Икономика и бизнес

12 юли 2018 18:50

Скандал за пране на пари в Danske Bank

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank Андерс Мейнерт Йоргенсен подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава в. "Уолст...

източник: m.fakti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Американски адвокат е арестуван за пране на 400 млн. долара от OneCoin

24 September 2018 10:00

Историята тръгва от малък местен вестник в американския щат Масачузетс. Преди две седмици Cape Cod Times съобщава на база съдебни документи, че няколко дни по-рано са арестувани мъж и жена от градчето Барнстейбъл. Домът на Марк Скот и съпругата му е претърсен от ФБР, данъчните и местната полиция заради повдигнати обвинения в заговор за пране на пари.Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за...

Русия отпуснала 20 милиарда рубли на банка в Крим

21 September 2018 13:43

Централната банка на Руската федерация е изпратила през февруари т.г. 20.27 милиарда рубли (малко над 259 милиона евро) за оздравяване на Генбанк - една от малкото банки, работещи в Крим. По-рано това не беше официално съобщено, но сега тази информация е потвърдена от авториретното руско издание "Ведомости" чрез Агенцията за гарантиране на влоговете. И последната западна хотелска верига напусна Крим Полуостровът, украинска територия, беше анексиран от Русия през 2014 година след референдум, който международната общност не признава. Заради анексията и последвалия през април сепаратистки конфликт в Източна Украйна Русия търпи санкции от Запада за пета поредна година. Руската централна банка е предоставила заема на Генбанк, въпреки че през 2017 г. е отказала подобна схема за оздравяване. Тогава беше приет закон, според който регулаторът започна да навлиза в капитала на банките чрез своя фонд за консолидиране на банковия сектор. По-специално, съгласно новия механизъм беше извършено оздравяването на FC "Откритие", Бинбанк и Промсвязбанк. Евросанкции за шест руски фирми заради Крим (ВИДЕО) Запазването на Генбанк започна през август 2017 г. по старата схема, когато законът вече е бил в сила. Централната банка може да предприеме подобна стъпка, за да не попаднат фондът и оздравените банки под ударите на санкциите за Крим, казват юристи. Генбанк съществува от 1993 г. насам. Тя се нарежда на 109-то място по активи в Русия и второ в Крим, пише "Ведомости". Собинбанк, дъщерно дружество на банка "Русия", която попада в списъка със санкциите, се занимава с нейното оздравяване. Санкциите ги събраха: Крим спасява Асад със зърно

Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване

20 September 2018 14:30

Акционерите на Danske Bank обмислят дали да проведат свое собствено разследване на скандала с изпраните пари, защото голяма част от тях са недоволни от резултатите на разследването на най-голямата финансова институция в страната, съобщава Financial Times.ИсканиятаБазираната в Брюксел компания, която се занимава с правата на акционерите и стои зад подобни дела срещу Volkswagen, Deminor Recovery Services, съобщи, че обмисля дали да постави въпроса на следващото годишно...

Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка заради скандала с прането на пари

19 September 2018 15:25

Томас Берген, който е отговарял и за международното банкиране, ще продължи да изпълнява длъжността си до намирането на негов заместник.Главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Борген подаде оставка, след като вътрешното разследване на най-големия кредитор в Дания показа, че в периода от 2007 до 2015 г. през естонския клон на банката са преминали близо 200 млрд. евро от страни като Русия, Великобритания и Британските Вирджински острови. Най-голямата банка в Дания заяви, че "редица...

Visa и Mastercard ще платят 6.2 млрд. долара на търговци заради високите такси

19 September 2018 12:51

Картовите оператори Visa и Mastercard заедно с група от топ банки в САЩ сключиха споразумение на стойност 6.2 млрд. долара след дългогодишно дело, заведено от американските търговци на дребно срещу картовите такси при плащане, които те трябва да плащат.Според сделката двете групи и банки, сред които JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, се съгласиха да платят допълнително 900 млн. долара на търговците наред с 5.3 млрд. долара, които вече бяха договорени съгласно споразумение...

Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари

19 September 2018 10:12

Прането на пари се превръща във все по-голям проблем на световен мащаб, но също илюстрира и проблеми в европейската банкова система. Скандалите с пране на пари в естонския клон на Danske Bank и в швейцарската Credit Suisse илюстрират липсата на адекватни регулации на паричните потоци, пише Financial Times. Още по-структурен проблем е и недостигът на институционален капацитет за борба с прането на пари на европейско ниво, който води и до липса на комуникация между различните национални...

Банките в Турция продават златните си резерви

17 September 2018 15:00

Банките са секторът, който валутната криза в Турция засегна най-силно. Част от тях в стремежа си да успокоят предприемачите и кредиторите, са взели драстичното решение да разпродадат част от златните си резерви. Финансовата криза в южната съседка дойде през август, когато лирата се обезценяваше стремително. Повечето банки имат значителен външен дълг и девалвацията на турската лира води до усложнения при обслужването на тези заеми. До края на следващата година турските банки трябва да погасят дълг под формата на облигации на стойност 7.6 млрд. USD. Обезценяването на местната валута доведе до загуба от страна на банките, равна на половината от стойността на дълга. С почти 20%, до 15.5 млн. унции злато, са спаднали златните резерви на турските банки от 15 юни към днешна дата. Най-голяма разпродажба е имало в момента, в който Турция намали изискванията за задължителните банкови резерви. Причината турските банки да прибягат до намаляване на своите златни резерви е, че южната ни съседка е една от малкото държави, в които е разрешено чрез златно да покриват изискванията си за задължителни резерви. Също така е практика турските банки да заемат на международните пазари долари и други твърди валути като ги хеджират с помощта на златни деривати, а не в турски лири. Дори когато заемите са номинирани в местната валута, златото е гаранция за сигурността на банковите баланси. Не трябва да се пропуска и фактът, че благородният метал е много ценен в Турция и държавата е на пето място по търсенето му. Първите две са Индия и Китай. Кога ще е краят на кризата в Турция е трудно да се каже, особено на фона на рязкото повишаване на основния лихвен процент с 625 базисни пункта, до 24%. Целта е да се спре сриването на турската лира, но още в края на миналата седмица пазарите станаха свидетели на ново поевтиняване на местната валута.

Спецпрокуратурата влезе в офиси на дружества, стопанисващи две заведения в София

14 September 2018 09:15

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна извършването на претърсвания и изземвания в офиси на дружества в гр. София, стопанисващи заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“, обиски на лица и разпити на свидетели на територията на гр. София, с цел задържане на ръководните нива на организираната престъпна група.

Марк Карни ще остане в Bank of England до януари 2020

13 September 2018 10:39

Марк Карни ще остане управител на Английската централна банка до края на януари 2020. Целта му е да осигури приемственост по време на турболентия период след Brexit, пише Financial Times.Удължаването на мандата беше обявено във вторник от финансовият министър Филип Хамънд. Тоя заяви, че Карни "ще подкрепи гладкото излизане от Европейския съюз и ефективния преход към следващия управител ".Той добави, че процесът на назначаване на следващия гуверньор ще се състои...

Брюксел иска по-строг надзор срещу прането на пари

12 September 2018 12:51

Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в разпространено днес съобщение на ЕК, цитирано от БТА. ЕЦБ остави банка в Латвия да фалира заради пране на пари В Брюксел смятат, че независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с прането на пари скорошни случаи в банки в Съюза са дали повод за тревоги. Това подсказало, че тези правила не винаги се спазват и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. „Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки“, изтъкват от централата на Комисията. По тази причина тя предлага да бъде променен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили неговата роля в надзора върху финансовия сектор за борба с прането на пари. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления. САЩ разследват Дойче банк за пране на руски пари Ето какво предлагат от Еврокомисията. Засилване на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на ЕБО и неговите пълномощия да бъдат подсилени с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от всички съответни органи за риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.  Какво ще донесе промяната в Регламента? • Ще помогне нарушенията на правилата за борба с прането на пари да се разследват последователно. ЕБО ще може да изисква от националните надзорни власти за борба с тази дейност да разследват предполагаеми тежки нарушения и да предприемат целенасочени действия, като например наказания; • Ще предвижда, че националните надзорни власти за борба с прането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с властите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните власти не предприемат действия, Органът да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор; • Ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска; • Ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с прането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т .нар. центрове за данни); • Ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по трансгранични случаи; • Ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари. Пълноценно използване на съществуващите средства за надзор  ЕК приканва европейските надзорни власти, особено ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат властите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с прането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора. Комисията приканва Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните власти за борба с прането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация. Какво следва? Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на ЕБО ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. Тези промени ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 г.