България

14 септември 2018 09:15

Спецпрокуратурата влезе в офиси на дружества, стопанисващи две заведения в София

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна извършването на претърсвания и изземвания в офиси на дружества в гр. София, стопанисващи заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“, обиски на лица и разпити на свидетели на територията на г...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Престъпната система "хавала" генерирала до €300 млрд. годишно

18 January 2019 15:16

Заместник-главният прокурор Иван Гешев сподели допълнителна информация за организираната престъпна група, финансираща тероризъм. По-рано днес ДАНС и ГДБОП предприеха мащабна акция срещу чуждите граждани в няколко български града. "Делото започна преди около 1 година с оперативна информация на ДАНС. В рамките на днешния ден наблюдаващите прокурори ще преценят дали и на колко от задържаните 43 лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност", каза Гешев, цитиран от БГНЕС. "Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България. Той е задържан в София. Главният организатор е осъществявал нерегламентирани „хавала”. Не става въпрос за явни терористи действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности". "Системата „хавала” е древна система, наричана така от арабите – при едно лице, хавалда, идват определени хора, които носят определени суми, и искат тази сума да стигне до другия край на света. Това дело е едно от първите в ЕС с такъв предмет​", обясни Гешев схемата. Той добави, че между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира организацията на „хавала”.

Спецакция! 43 чужденци в ареста за сътрудничество с международни терористични организации

18 January 2019 13:30

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица

Разбиха данъчна банда, спечелила търгове за милиони

20 December 2018 12:05

Разследват дали не са замесени и кметове

Освободиха Евлоги Станоев - Голямата Бирма

12 December 2018 17:29

По делото няма никакво доказателство

Голямата Бирма се предаде в Спецпрокуратурата

11 December 2018 16:07

Евлоги Станоев е бил придружен от адвокатката си Ина Лулчева

Голямо количество оръжие е заловено при акция в София и село Габарево

05 December 2018 10:12

Голямо количество оръжие е заловено при акция в София и село Габарево до Павел баня, съобщиха на брифинг в ГДОБП днес. При обиските са намерени автомати "Калашников", пистолети и муниции.

Фабрика за производство на нелегален тютюн разкриха в с. Каменово

30 November 2018 13:03

Действията са осъществени под наблюдението на прокуратурата. Задържани са петима, чиято мярка за задържане е удължена до 72 часа

Спецпрокуратура и ГДБОП разбиха престъпна група за трафик на мигранти

22 November 2018 13:43

Разследващите разполагат със свидетели, които са дали показания

ДАНС и Ватиканът ще обменят данни за пране на пари

14 November 2018 13:52

Българското финансово разузнаване, което е в структурата на контраразузнаването, и звеното за финансова информация на Ватикана ще си обменят информация. Премиерът на Ватикана - посредник между Тръмп и Путин? Правителството одобри днес проект на Меморандум за разбирателство между специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Звеното за финансова информация на Светия престол на град-държавата Ватикан, като основа за водене на преговори. Европа прие директива срещу прането на пари С меморандума се уреждат условията и редът за обмен на информация между звената за финансово разузнаване на Република България и град-държавата Ватикан, видовете информация, която ще бъде обменяна, условията за ползването и защитата й, както и каналите за обмен. Брюксел иска по-строг надзор срещу прането на пари Меморандумът ще бъде сключен от директора на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС без последващо утвърждаване и обнародване.

13 българи са арестувани за трафик на културни ценности

05 November 2018 15:25

Организирана престъпна група за трафик на културни ценности е разбита при международна операция, съобщиха от пресцентъра на МВР. Действията са осъществени съвместно от властите в България и Испания, с подкрепата на координационния център на Евроджъст.