България

14 септември 2018 09:15

Спецпрокуратурата влезе в офиси на дружества, стопанисващи две заведения в София

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна извършването на претърсвания и изземвания в офиси на дружества в гр. София, стопанисващи заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“, обиски на лица и разпити на свидетели на територията на г...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

12 June 2019 07:53

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности

Остават в ареста деветима от обвинените за рекет и наркотици в Монтана

11 June 2019 16:43

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди задържането под стража на девет от десетимата обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група за рекет и разпространение на наркотици в Монтана и региона.

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

05 June 2019 10:58

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на финансите за одобрение. Холандия: Чухме за желанието ви за Шенген, но знаем за корупцията Тази препоръка към България се явява за първи път рамките на семестъра, който е ежегодно взаимно наблюдение върху икономическите програми и бюджетните планове на държавите членки. Източник от Комисията каза пред Клуб Z, че тя е продиктувана от това, че държавата ни не е въвела напълно във вътрешното си законодателство най-новата европейска директива против прането на пари и от "някои случаи на пробиви в системата, а именно "венецуелските преводи през някои български банки". През февруари българската "Инвестбанк" беше обект на проверка от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) заради съмнения, че през банката са направени преводи на десетки милиони петродолари от Венецуела. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Очаква се българските законодатели да въведат напълно въпросната директива до средата на лятото. Тя е свързана с подготовката на кандидатурата на страната ни за "входа" на еврозоната, т.нар. валутно-обменен механизъм ERM-II.  Що се отнася до системата за предотвратяване на пране на пари у нас, миналия февруари доклад на Европейската комисия, пак в рамките на семестъра, отбеляза, че две трети от сигналите за такива нарушения са били свързани с "политически видими лица" (politically exposed persons). След възражения от София, че тази констатация се опира на стари данни, Комисията се съгласи да я поправи, заменяйки думите "две трети" с "известен брой". Инвестбанк: Не сме имали отношения с банки от Венецуела, всичко е законно България не е единствената държава членка, която е предупредена да укрепи рамката си за борба с прането на пари. Такива препоръки получават и Латвия, Малта, Кипър. Общото между тези страни е, че всички са убежища за руски капитали, особено -втората и третата, където чужденец може да си купи законно европейски паспорт срещу инвестиция. Очаквайте подробности.

Девет души от задържаните при спецакцията в Монтана остават в ареста

01 June 2019 20:04

9 от задържаните за рекет, изнудване и разпространение за наркотици в Монтана остават в ареста. След тях е и ръководителят на групата Марин Антов.

Повдигнаха обвинения на 10 лица, задържани при акцията в Монтана

31 May 2019 14:32

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на десет лица за участие в група за рекет и разпространение на наркотици в Монтана.

Прокуратурата повдига обвинения на задържаните при вчерашната акция в Монтана

31 May 2019 06:07

15 души бяха задържани при мащабна акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" и жандармерията в Монтана. Разследването е продължило близо година. Става въпрос за дейности, свързани с рекет, палежи, разпространение на наркотици. Сред задържаните е и Мартин Антов от Монтана, свързан с делото „Килърите 2".

Гешев е в Монтана. Задържана е 15-членна банда

30 May 2019 13:29

15 души са задържани днес при мащабна акция на ГДБОП и жандармерията в Монтана, която започна тази сутрин. Акцията е под контрола на Специализираната прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Близо година е отнело разследването върху криминалния контингент, който се е занимавал с рекет, палежи, разпространение на наркотици, съобщи в Монтана зам.-главният прокурор Иван Гешев, цитиран от БНР. "С лицата се работи. Проведени са над 25 претърсвания на различни обекти. Иззети са наркотични вещества, различни парични суми, хладно оръжие и други доказателства, които касаят разследването. В рамките на следващия ден ще стане ясно кои и колко лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност", каза той. Сред задържаните в София е и Мартин Антов от Монтана, свързан с делото „Килърите 2“. Към момента за Антов няма повдигнато обвинение, уточни Гешев. ("Килърите 2" бяха обвинени за ОПГ, извършила грабеж в София през 2012 г., която била ръководена освен от кикбоксьора Антов, и от Владимир Янев - Вальо Борлеца, б.р.).  „Знае се, че зад групата стоят жена и известна охранителна фирма, която се занимава с тормоз над земеделски производители“, обясни той. Гешев: 99.9 няма да участвам в състезанието за нов главен прокурор Зам.главният прокурор срещу корупцията напоследък буквално "блика" медийно при всевъзможни операции на Специализираната прокуратура, макар номинално тя да се оглавява от друг. През март обаче Гешев обяви че "99,9" няма да участва в надпреварата за нов главен прокурор, която стартира още през лятото.

Мащабна акция на ГДБОП и жандармерията в Монтана

30 May 2019 08:19

Мащабна операция на ГДБОП и жандармерията се провежда в Монтана. Градът е блокиран от полиция, съобщи БНР.

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.