България

14 септември 2018 09:15

Спецпрокуратурата влезе в офиси на дружества, стопанисващи две заведения в София

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна извършването на претърсвания и изземвания в офиси на дружества в гр. София, стопанисващи заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“, обиски на лица и разпити на свидетели на територията на г...

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Цацаров предлага производството на нелегални цигари да се криминализира

21 September 2018 12:00

Депутатите изслушаха главния прокурор Сотир Цацаров в Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Темата на изслушването беше нелегалното производство и разпространението на цигари. От Прокуратурата предлагат въвеждане на наказателна отговорност за производство и приготовлението на стоки без бандерол. В момента законът не предвижда наказуемост за самото производство, а само за продажба и държане на такива стоки. „Този детайл е колкото смехотворен, толкова и реален“, коментира главният прокурор. Той заяви, че в България има истински сериозен промишлен капацитет, пълна мобилност и пълна автономност на работата при производството на нелегални цигари. Машините, които се използват, са модерни и мобилни. Могат да бъдат преместени от един град в друг, или в друга държава. Производството е от закрит тип. Сотир Цацаров обясни, че в две от разкритите фабрики у нас работниците са чужди граждани от бивши социалистически републики. Живеят изолирано във фабриките, в които има сериозна охрана и наблюдение. Главният прокурор посочи, че установената през юли фабрика в Карнобат е била оборудвана с 2 модерни дизелови генератори, така че да не може да се разбере, че в помещенията се осъществява промишлена дейност. Главният прокурор обърна внимание, че в страната има огромен вторичен пазар на производство на машини за цигари, който е напълно безконтролен. Огромен е и вторичният пазар за рециклиране на такива машини, както и този за продажбата на машините в и извън страната. Според Цацаров си заслужава да се помисли за създаването на регистрационен или лицензионен режим за производство и търговия за такава техника. По данни на ГДБОП в Унгария, Испания, Полша и Гърция са разбити фабрики за производство на нелегални цигари по информация на МВР. Машините във фабриките в Унгария са от български производители. В тях работят български работници и специалисти. Суровините и материалите за производството на цигарите също са от България. В Унгария са задържани 12 човека, 10 от които- българи.

Депутатите ще изслушат главния прокурор Сотир Цацаров за нелегалното производство на цигари

20 September 2018 07:48

Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев ще бъде в комисията за конфликт на интереси

Контрабандата на цигари продължава да намалява, сочи проучване

19 September 2018 13:15

4.7% е делът на контрабандните цигари за второто тримесечие на тази година. Данните бяха съобщени от инициативата "Срещу незаконната търговия", която обединява големите тютюнопроизводители и вносители на цигари у нас. Проучване е проведено чрез събиране и анализ на празни кутии. За сравнение - през март същият показател беше 5.8 на сто. По традиция на представянето им присъстваха премиерът Бойко Борисов, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на вътрешните работи в оста

Спецакция в Регионална дирекция по горите - София, арестуван е директорът

18 September 2018 14:36

Специализираната прокуратура извършва следствени действия срещу организирана престъпна група от длъжностни лица, извършваща незаконен добив и търговия с дървен материал. Към момента са задържани директорът на Регионална дирекция по горите - София и четирима от членовете на организираната престъпна група, сред които са директорът на Държавно горско стопанство - Своге, съобщиха от прокуратурата.

Девет души са обвинени за нелегално производство на цигари, трима се издирват

17 September 2018 15:02

Девет души са обвинени за участие в престъпна група за нелегално производство и разпространение на цигари, а трима се издирват. Това съобщи на брифинг временният ръководител на спецпрокуратурата Даниела Начева. Издирваните са свързани с акция от края на миналата седмица в заведения в София и друга операция отпреди близо месец при разбити нелегални фабрики за тютюн.

Наша престъпна група карала хора да гълтат и пренасят капсули с кокаин

17 September 2018 14:24

Четирима души са задържани за организирана престъпна група за разпространение на наркотици, пренасяни от Доминикана. Това каза на брифинг ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева, предаде „Фокус“. „Групата е набирала малоимотни лица, които е финансирала, за да пътуват през европейски държави за Доминикана. Там същите са били настанявани в хотелски апартаменти, в които са били държани около седмица. Поглъщали са капсули, съдържащи кокаин &nda

Доклад: Престъпността в България продължава да нараства

12 September 2018 13:00

С близо 3 на сто са се увеличили престъпленията в страната за последната година спрямо 2016-а, като общият брой на регистрираните престъпления е близо 107 хиляди. Това сочи годишният доклад за дейността на прокуратурата, който беше подкрепен от мнозинството в Народното събрание. Документът отчита, че високите нива на престъпност са свързани с бедността, обезлюдяването на малките населени места и високата вътрешна миграция към големите градове. Последният доклад на прокуратурата сочи още, че за

Брюксел иска по-строг надзор срещу прането на пари

12 September 2018 12:51

Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в разпространено днес съобщение на ЕК, цитирано от БТА. ЕЦБ остави банка в Латвия да фалира заради пране на пари В Брюксел смятат, че независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с прането на пари скорошни случаи в банки в Съюза са дали повод за тревоги. Това подсказало, че тези правила не винаги се спазват и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. „Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки“, изтъкват от централата на Комисията. По тази причина тя предлага да бъде променен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили неговата роля в надзора върху финансовия сектор за борба с прането на пари. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления. САЩ разследват Дойче банк за пране на руски пари Ето какво предлагат от Еврокомисията. Засилване на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на ЕБО и неговите пълномощия да бъдат подсилени с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от всички съответни органи за риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.  Какво ще донесе промяната в Регламента? • Ще помогне нарушенията на правилата за борба с прането на пари да се разследват последователно. ЕБО ще може да изисква от националните надзорни власти за борба с тази дейност да разследват предполагаеми тежки нарушения и да предприемат целенасочени действия, като например наказания; • Ще предвижда, че националните надзорни власти за борба с прането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с властите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните власти не предприемат действия, Органът да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор; • Ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска; • Ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с прането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т .нар. центрове за данни); • Ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по трансгранични случаи; • Ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари. Пълноценно използване на съществуващите средства за надзор  ЕК приканва европейските надзорни власти, особено ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат властите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с прането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора. Комисията приканва Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните власти за борба с прането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация. Какво следва? Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на ЕБО ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. Тези промени ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 г.

ГДБОП разби организирана престъпна група за наркотици

08 September 2018 12:23

ГДБОП разби организирана престъпна група за разпространение, производство и отглеждане на наркотици. Операцията е проведена на територията на Бургаска област. В хода акцията са арестувани 12 души. На четирима от тях са повдигнати обвинения. Претърсени са жилища и ползвани от задържаните леки автомобили. Иззети са около 1 кг различни видове наркотични вещества, газово оръжие, ножове и палки, а в дома на лидера на групата са открити над 15 000 лв. Групата е се занимавала със заплахи и побои.

Иван Гешев: Заводът за нелегални цигари в Карнобат е с работници от Армения, задържани са над 10-има

05 September 2018 11:36

Сред арестуваните е и бизнесменът Миню Стайков, разследва се престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в големи размери