България

14 ноември 2018 13:52

ДАНС и Ватиканът ще обменят данни за пране на пари

Българското финансово разузнаване, което е в структурата на контраразузнаването, и звеното за финансова информация на Ватикана ще си обменят информация. Премиерът на Ватикана - посредник между Тръмп и Путин? Правителството одобри дне...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Работна група ще изглажда проблемите в Закона срещу изпирането на пари

21 February 2019 15:20

Това стана след среща в парламента на ръководството на Висшия адвокатски съвет с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, на председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и на ДАНС Димитър Георгиев

Адвокати излизат на протест пред НС

21 February 2019 06:29

Адвокати излизат на протест пред Народното събрание заради Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Адвокати от Смолян на протест: Не на пълзящия фашизъм!

19 February 2019 17:02

Днес Адвокатската колегия от Смолян излезе на протест с лозунги: „Не на пълзящия фашизъм!“ и „Адвокат не е равно на доносник“. Те се обявиха против задължението, което им се вменява със Закона за мерките срещу изпиране на пари, да докладват на ДАНС при съмнителни парични операции на техни клиенти. „В деня на Апостола на Свободата, ние, членовете на Адвокатска колегия – Смолян, почитаме светлото му дело и считаме за наш дълг да пазим за

Адвокати готвят протести заради закона за пране на пари

15 February 2019 18:53

Адвокати ще протестират заради Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). Конкретната причина - според него всички, които са посочени като "борци срещу изпирането на пари", трябва да представят своите планове за обучение на своите служители на ДАНС. Тъй като сред изброените 26 професии са и „лица, извършващи правни услуги", голяма част от адвокатите смята, че законът се отнася за тях и влиза в пълно противоречие с редица други закони, включително и Конституцията

ДАНС ще приема документи на регистратура до 20 ч. днес

15 February 2019 15:54

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП със срок 15.02.2019 г., регистратурата на ДАНС ще приема документи на задължените лица до 20,00 ч. на 15.02.2019 г. Това съобщиха от агенцията. Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС fid@dans.bg (като сканиран документ).

Демократична България: Оставка на Цацаров и ръководството на ДАНС!

14 February 2019 11:07

Оставките на главния прокурор Сотир Цацаров и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Димитър Георгиев поискаха днес от Демократична България (ДБ). Причината: пропускът на българските правоохранителни органи по случая с прехвърлените от Венецуела през българска банка "петродолари", вероятно с цел пране на пари. Както вчера стана ясно, това е станало през "Инвестбанк". "Случаят с преминаването на венецуелски петродолари през български банкови сметки, доказва пълния провал на "Инвестбанк" в превенцията в прането на пари и отчитане и докладване на съмнителни финансови транзакции. Размерът и източникът на постъпващите суми по сметката на адвокат Цветан Цанев сами по себе си, както и най-елементарното търсене в уеб пространството на името на адвоката, щяха да дадат множество сигнали на банката да докладва в ДАНС съмнителните сделки. Явно това не е направено, а информацията за проблемните трансфери е дошла от американските служби", пишат от ДБ в декларация. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Според демократите ДАНС и нейната Дирекция за финансово разузнаване са "проявили забележителна немарливост по тази тема". В добавка и надзорът над банките в лицето на БНБ, която получава всекидневно данни за плащанията и ликвидните средства на всяка банка, не е успял да засече нееднократните големи преводи от венецуелската петролна компания към "Инвестбанк", както и трансферите от банката към трети страни. "В този контекст, силно впечатление прави усилието на прокуратурата и на ДАНС да прикрият собствената си неспособност да защитават националната сигурност, като се опитват да оневиняват сериозните пропуски на банката и на собствените си служители, насочвайки вниманието единствено към адвоката, оперирал доверителните сметки", посочват от ДБ. И настояват за отговори от държавното обвинение - разследвало ли е лицето Цветан Цанев, кога и по какви преписки или сигнали и докъде са стигнали тези разследвания. Венецуела се е опитала да изнесе държавни средства в България "Този фундаментален пробив в сигурността и превенцията срещу прането на пари в банка с български собственици, некадърността на българските служби и регулатори – наред с абсолютния провал на разследването за отравяне на Емилиян Гебрев и безпрепятственото посещение на кремълските шпиони на територията на страната, налагат следните мерки", пише още в декларацията и се изброяват мерките: – Оставка на ръководството на ДАНС и пълното й пълното реформиране, с оглед да започне да изпълнява защитни функции за обществото, предпазващи реално българите от пране на пари и от престъпните действия на служби на държави, нечленуващи в НАТО. – Оставка на главния прокурор заради опитите му да прикрива тежки престъпления на властта. – Налагане на сериозни санкции за Инвестбанк от страна на ДАНС и Банков надзор. – Провеждане на пълно и детайлно разследване за прането на пари в банките с български или офшорни собственици, както и на действията на лица, свързани с външни служби, враждебни на НАТО. – Незабавна реформа в институциите, надзираващи финансовата система като БНБ и КФН, с оглед на бързо изпълняване на всички критерии и мерки за присъединяване към Европейския банков и финансов надзор. Това е необходимият гарант за финансовата стабилност, предвид пълния провал на надзорните ни институции. Цацаров: Великобритания разследва дали Гебрев е тровен с новичок или подобно "За пореден път заявяваме, че управлението на Борисов е престъпно и ще предприемем всички демократични действия за отстраняването му от власт", посочват в заключение от Демократична България.

Над 40 деца от Раковски се подготвят да приемат първо причастие от папа Франциск

10 February 2019 13:45

Повече от 40 деца към енорията в град Раковски се подготвят да приемат първото си причастие от папа Франциск. Той ще посети страната ни в началото на месец май. Децата се подготвят в продължение на две години за важния ритуал.

Уникален подарък подготвят в Чипровци за папа Франциск

05 February 2019 12:00

Уникален чипровски килим ще дарят на папа Франциск при посещението му в община Раковски на 5 -ти май, каза кметът на Чипровци Пламен Макавеев. В него ще бъде втъкано логото на Папската визита с надпис Мир на земята, наред с цветовете на флага на Светия престол - бяло и жълто и трибагреникът на българския национален флаг.

Социално предприятие в Раковски изработва свещи за посещението на папата

02 February 2019 21:12

Социално предприятие в Раковски дава работа на хора в неравностойно положение. Работилницата за свещи и сапуни е разкрита в началото на тази година, а продукцията вече се радва на успех. За предстоящото посещение на папа Франциск в предприятието ще направят специални свещи, предвиден е подарък и за светия отец.

Осъдиха двама бивши агенти на ДАНС

01 February 2019 11:24

Софийският градски съд призна за виновни Евгени Иванов и Петър Спасов