България

11 януари 2019 20:40

Адвокатът на Цветан Василев: Репресират свидетели за КТБ

Защитникът на Цветан Василев адвокат Константин Симеонов алармира медиите, че прокуратурата е задържала свидетели по делото ”КТБ”. Опасенията му са, че ще бъде направено всичко възможно те да останат в ареста. Мерките им за неотклонение щ...

източник: m.fakti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Цветан Василев точил КТБ с коледни бонуси по 400 бона

13 January 2019 17:27

Над 2 млн. лева от КТБ под формата на коледни бонуси прибрали приближени на банкера беглец Цветан Василев. Това стана ясно по време на вчерашното заседание на специализирания наказателен съд по мерките за неотклонение на петима от въпросните сподвижници на мустакатия аферист. С обвинения за пране на пари вчера от ареста в спецсъда бяха докарани Васил Шуманов, Венцислав Тодоров, Иван Стойков, Красимир Зарев, както и финансовия директор на „Дунарит“ Никола Киров. Според прокуратурата обвиняемите са действали по поръчение на организирана престъпна група, ръководена от укриващия от правосъдието Цветан Василев, източил 4 млрд.лв. от сметките на вложителите. След заседание, продължило цял следобед съдия Пламен Панайотов реши да остави и петимата в ареста, пише "Телеграф". Щедрите бонуси били раздадени на 18 декември 2013г. в офис на бул. „Цар Борис III” №159, твърди държавното обвинение. Тогава всеки един от доверениците на Василев се разписал собственоръчно срещу суми, които били записани като „коледни бонуси“. Сумите варирали между 250 000 лева до 450 000 лева. Пачките били сложени в непрозрачни, подаръчни пликчета, уточниха вчера от спецпрокуратурата. Истинността на подписите била доказана чрез съдебно- почеркова експертиза, стана ясно още в съда. Всички задържани са били начело на дружества свързани с банкера беглец, на които са давани десетки милиони лева заеми от фалиралия в последствие трезор. Интересното в случая е, че за въпросните суми имало стриктно изготвен списък. В него фигурирали имената на хората, на които следвало да се дадат „коледни премии“. В кориците на делото има и кореспонденция между Василев и Киров върху цветно листче, с което пионката уведомява благодетеля си, че „хората са инструктирани какво да правят“. Така от държавното обвинение направиха извод, че петимата обвиняеми са знаели или предполагали, че парите, които взимат, са придобити чрез престъпление. От държавното обвинение обясниха, че наказанието за престъплението, в което са обвинени предвижда затвор от 3 до 12 години. Прокуратурата поиска те да останат в ареста, защото има опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Прокурор Ангел Кънев подчерта, че четирима от задържаните са били засечани да излизат от държавата, през Сърбия, където и до момента се укрива Цветан Василев. Всички обвиняеми до един са предани на благодетеля си и стриктно спазвали неговите заръки. Шуманов например от охранител на банкера беглец се превръща в крупен бизнесмен. Той е получател на десетки милиони от КТБ в дружеството "Елизер", завлякло допълнително 25 млн. лв. от парите в банката. Венцислав Тодоров, собственик на дружеството “Хидропонт М”, изтеглило над 20 млн.лв. от трезора. Той е в ръководството на още 2 свързани с банкера фирми - „Сън сити 03” и „Инвестиционно консултиране”. Иван Стойков пък първоначално е служител във „Фина-С“, а в последствие става номинален директор на „Бромак“. Именно „Бромак“ е фирмата, през която Василев държи мажоритарния дял в КТБ. След като излиза от управлението на „Бромак“ Стойков управлява и още половин дузина дружества от кохортата компании, през които Василев е източил над 4 млрд. лева от трезора под формата на кредити срещу никакви или почти никакви обезпечения. „Дунарит“ пък, чиито финансов директор е Никола Киров, е купено от банкера беглец Цветан Василев с пари на вложителите в КТБ и все още е под негово владение чрез подставени лица като пионката си. Именно по тази причина „Дунарит“ е превърнат в лична касичка на Василев и е открита задгранична сметка на фирмата в Румъния, от която ежемесечно се отклоняват тлъсти суми в посока Белград, където мустакатият аферист има нужда от свежи пари. Никола Киров е свързан с управлението и на други фирми бушони около КТБ, като например „Фина-С“, „Шип инвест“, „Сън Сити 03“, „Хедж Инвестмънт“.Киров е един от любимците на мустакатия аферист, който често се ползва за важни мисии. Преди да поеме военния завод в Русе, Киров дълги години е бил изпълнителен директор на свързаната с Василев „Афлик България“. През периода 2008–2013 г. фирмата е кредитирана от КТБ и е раздавала десетки милиони под формата на заеми от свързани дружества като „Бромак”, „ТЦ – ИМЕ”, „Критие”, „Юлинор”, „Киа Моторс България”, „Русе Индъстри” и десетки други. На 2 септември 2013 г. фирмата „Афлик“ е сключила договор за консултантски услуги с дружеството „Анторна“ ЕООД, което пък е собственост на дъщерята на Иван Костов Мина. На практика хранилката, която Цветан Василев е осигурил за щерката на своя патрон Костов, е била обгрижвана от Киров. Друг охранител е Красимир Зарев. Той създава през 2002 г. дружеството „Юлита 2002“, което е поредната куха фирма, източила над 50 млн.лв. от КТБ. Фирмата „Юлита 2002“ притежава и съществени дялови участия в дружества, включително в самата КТБ. Тя има пет заема от КТБ, получени след 2009 г., като дължи 49,4 млн. лева, без лихвите. Съгласно обвинението срещу Цветан Василев дружеството е разпределяло не само заеми, получени от КТБ, но и по негова сметка са постъпвали средства от офшорки. С получените средства от чужбина е погасена сума от 5 млн. евро по кредит, който БГ Мадоф получава от КТБ и нарежда по банкова сметка в Швейцария за закупуване на къща там. В началото на 2017 г. е вписано прехвърляне на фирмата „Юлита 2002“ на Снежана Недкова, ромка от село Крива бара, Монтанско.

Спецсъдът остави в ареста петима свидетели по делото КТБ

12 January 2019 20:38

Специализираният наказателен съд остави в ареста петимата задържани свидетели по делото КТБ. Те са задържани за пране на 2,5 млн. лв. чрез схема за коледни бонуси по поръчка на директора на банката Цветан Василев, съобщи БНТ. Има още двама обвинени, единият от тях обявен за общонационално издирване, а другият не е арестуван по здравословни причини. Часове преди заседанието адвокат Константин Симеонов, защитник на банкера Цветан Василев, обвини специалните звена на съда и прокуратурата в репресия и незаконно влияние върху свидетелите чрез сплашване и лишаване от свобода. "Призовавам представители на всички медии да присъстват и да отразят  пред обществото този казус, т.к.  чрез действията на прокуратурата сериозно се застрашават правата на българските граждани и е необходим широк обществен дебат за случващото се в Специализираната прокуратура и Специализирания съд.", написа адвокат Симеонов. Повече от 6 часа продължи в събота заседанието на Специализирания наказателен съд по мерките за неотклонение на петимата задържани. Сред обвинените са финансовият директор на "Дунарит" Никола Киров, изпълнителният директор на "Фина-Ц" Иван Стойков, охранителят на Цветан Василев - Васил Шуманов и още две лица. Според прокуратурата те получили от бившия шеф на КТБ 2,5 млн. лв. под формата на коледни бонуси, разпределени в торбички за подаръци, след което изпраните пари върнали обратно на Василев.   "По делото са налични доказателства, разходни касови ордери, с дата 18.12.2013-а, по които е назначена комплексна графологична експертиза. Видно от заключенията на същите обвиняемите лица - категорично са подписали ордерите и са получили сумата от порядъка на 250 000 до 400 000 лв.", заяви прокурор Сийка Милева. Според защита обаче обвиняемият не е знаел, че разписва касови ордери. "Моят подзащитен му е бил охрана. Обвинен е затова, че е взел присвоени пари и той е знаел тази работа, при положение, че доказателствата по делото е видно, че нито е разписвал касови ордери, нито е получавал такива пари.", заяви адвокат Емил Милев. Според Специализирания съд има достатъчно доказателства, че обвинените са извършили престъпление, за което се налага от 3 до 12 години лишаване от свобода и ги остави за постоянно в ареста.

Спецсъдът решава да останат ли в ареста свидетелите по делото за КТБ

12 January 2019 14:16

Специализираният наказателен съд не поиска да изслуша задържаните свидетели по делото КТБ. Днес започна заседанието, на което се разглежда искането на Специализираната прокуратура за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" на петимата, на които бяха повдигнати обвинения във връзка с мегаделото КТБ.

След 8 месеца прокуратурата прати в съда квесторите на КТБ

17 December 2018 10:38

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу двама от квесторите на Корпоративна търговска банка (КТБ) за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Припомняме, че още на 10 май тази година прокуратурата привлече към наказателна отговорност въпросните лица. Елена Костадинчев и Станислав Лютов са предадени на съд затова, че в периода от 20 август 2014 г. до 14 януари 2015 г., действайки в качеството си на

ВКС: Няма да има източване на КТБ чрез цесиите

12 December 2018 14:09

Върховният касационен съд съобщи, че няма да има ново източване на КТБ чрез цесиите. Уточнението се прави по повод на неверни твърдения за последствията от решение на ВКС, направени в статията „Започва ново източване на КТБ чрез делата срещу цесиите“, публикувана във в. „Сега“, съобщават от съда. Не отговарят на истината твърденията по отношение на последствията, до които ще доведе решение на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), направени в статията „Започва ново източване на КТБ чрез делата срещу цесиите“. От решението на ВКС следва да се изплащат над 100 000 лв. адвокатски хонорар само за присъствие в съдебната зала“, публикувана на 10 декември 2018 г. във в. „Сега“ и цитирана от редица медии, посочват от ВКС. Невярна е констатацията, според която: „Фалиралата КТБ може да бъде допълнително източена с делата срещу цесиите между вложители, направени след рухването на банката – с изплащане на тлъсти адвокатски хонорари на „особени представители“ на банката.“ Неоснователни са и цитираните опасения на неназовани търговски съдии от Софийския градски съд (СГС), че след като ВКС нарежда по делото да участва представител на банката, за целта на фалиралата банка трябва да бъде назначен адвокат, т. нар. особен представител, на когото не се плащат минималните хонорари като на служебен защитник: „Възнаграждението му минава по тарифата за адвокатските плащания. И макар и законът да позволява то да бъде намалено наполовина, тъй като делата са с огромен материален интерес, хонорарите могат да стигнат и дори да надминат 100 000 лв.“ Цитираните като източник в статията съдии от СГС нямат основание за изразяване на посочените опасения, защото трябва да са запознати още през месец март 2018 г. с уеднаквяващото противоречива практика на съдилищата Определение № 162/06.03.2018 г. по частно търговско дело № 2785/2017 г. на Второ търговско отделение на ВКС. В него съдебният състав изрично постановява, че възнаграждението за особен представител в тези производства се определя съгласно Наредбата за заплащането на правната помощ, а не по Наредба № 1/2004 г. за адвокатските възнаграждения. Коректната информация е, че максималният хонорар, който може да бъде определен за особен представител на банката, е 300 лв., като се допуска при извънредни обстоятелства размерът да бъде завишен с до 50%. Това означава, че най-високият хонорар, който може да бъде присъден, е 450 лв., а не както се алармира в статията – над 100 000 лв., уточняват от ВКС. Вярно е, че поради липсата на изрична разпоредба в Закона за банковата несъстоятелност съдиите от Търговската колегия на ВКС имат различни виждания по въпроса за конституирането на длъжника в тези производства (в случая – „Корпоративна търговска банка“ АД). Това различие би могло евентуално да бъде преодоляно чрез образуването на тълкувателно дело за уеднаквяване на съдебната практика. Това обаче по никакъв начин не засяга реда за определяне на възнаграждението за особен представител на банката, тъй като противоречие в практиката на ВКС по този въпрос не съществува.

Възможно е ново източване на КТБ чрез делата срещу цесиите, алармират съдии

10 December 2018 06:30

Фалиралата КТБ може да бъде допълнително източена с делата срещу цесиите между вложители, направени след рухването на банката - с изплащане на тлъсти адвокатски хонорари на "особени представители" на банката. Това алармираха пред "Сега" търговски съдии, които гледат процесите срещу тези сделки. След затварянето на банката много вложители, фирми и физически лица опитаха да спасят част от парите си, като си прехвърляха вземания и си погасяваха взаимно дългове. Така те избегнах

Офшорка на Цветан Василев осъдена да върне 125 милиона евро на КТБ

06 December 2018 09:42

Софийският градски съд постанови свързаната с Цветан Василев люксембургска офшорка V2 Invetment Sarl да върне 125 млн. евро непогасени заеми към КТБ, съобщава "Монитор". Парите са били отпуснати от източения от банкера беглец трезор за покупката на БТК. Решението на СГС е с дата 3 декември. С парите ще се попълни масата на несъстоятелността на обявената в несъстоятелност банка, е постановил съдът, припомня „Канал 3“. Искът срещу люксембургското дружество е заведен от синдиците на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов. Съдът е приел, че чрез поредица от заеми, отпускани на различни фирми от страна на КТБ, е финансирана покупката на БТК. Заемите впоследствие се съсредоточават в предоставянето на общата сума от 130 000 000 евро, послужила за покупка на телекомуникационната компания. V2 Investment e част от цяла верига офшорни дружества, с които банкерът беглец се пробва да прикрие следите от заемите, отпуснати от КТБ, а след това и да се пробва да отмъкне телекома под носа на държавата и синдиците на трезора.

Разпит на свидетели по делото КТБ най-рано следващото лято

06 November 2018 12:05

Поредно заседание по делото КТБ с четене на обвинителния акт. Едва през лятото на 2019-та процесът може да тръгне с разпит на свидетели, прогнозират защитниците на Цветан Василев. Все още се чакат и решения по същество относно екстрадицията на Василев, който напусна България през 2014 г. преди да бъде издадена заповед за ареста му.

Дават ход на мегаделото КТБ по същество след Нова година

23 October 2018 16:09

Дават ход на мегаделото КТБ по същество след Нова година. Това заяви един от прокурорите в процеса Антоанета Софрониева. И днешното заседание продължи с изчитане на обвинителния акт.

Аферата КТБ: Възможно ли е лавина от дела да залее държавата?

05 October 2018 08:30

Блокирането на гарантираните влогове във фалиралата КТБ месеци наред, без притежателите им да могат да ги изтеглят, е било незаконно. БНБ не е приложила евродирективата за гарантираните депозити, според която защитените пари е трябвало да бъдат изплатени в рамките на 5 работни дни след затварянето на банката. С това решение излезе Съдът на Европейския съюз в Люксембург по дело, заведено пред Административен съд - Варна от гражданина Николай Кантарев. Той е имал влог в КТБ и сега претендира да б