Свят

11 февруари 2019 20:32

Съпругата на говорителя на Кремъл укривала данъци в САЩ

Съпругата на говорителя на руското президентство Дмитрий Песков – Татяна Навка, е заподозряна данъчни афери в САЩ, съобщи „Гардиън“. Според документи тя не е обявила истинските си доходи пред американските власти и не е разкрила чу...

източник: m.fakti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Доналд Туск изслушан по разследване за данъчни измами

17 June 2019 17:16

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск даде показания пред парламентарна комисия в Полша за разследване за данъчни измами.

Нова система ще бори измамите с ДДС в Европа

15 May 2019 14:37

ЕС въвежда от днес нова система за пресичане на измамите с ДДС, съобщи говорителят на Еврокомисията Маргаритис Схинас. С помощта на Мрежата за анализ на трансакциите (МАТ) европейските и националните власти за борба с финансовите престъпления ще обменят данни. Целта е измамите да бъдат разкривани и пресичани възможно най-бързо. При разследванията ще бъдат използвани данни за престъпното минало на заподозрените, както и сведения от Европол и ОЛАФ – службата на ЕС за борба с измамите. Годишно ЕС губи поне по 50 милиарда евро от измами с ДДС, показват данни на Европарламента. Според Еврокомисията за 2015 г. събраният ДДС е бил за 1 трилион евро, или 7 на сто от БВП на Съюза.

Собственикът на "Гучи" е заплашен с рекордна глоба за укриване на данъци

26 April 2019 17:17

Собственикът на италианския моден гигант "Гучи" ще плати рекордна глоба от близо 1.5 милиарда евро заради укриване на данъци.

Песков: Дъщеря ми е на "студентска практика" в Европарламента

26 February 2019 13:47

Елизавета получавала 1000 евро на месец, изпълнявала офисна работа без достъп до депутатски тайни

Дъщерята на прессекретаря на Путин - Дмитрий Песков, е стажантка в Европейския парламент

25 February 2019 22:19

Тя не е стигнала до позицията по каналния ред, а е била взета в екипа на френския евродепутат Емрик Шопрад от партията на Марин Льо Пен.

Жозе Моуриньо е поредният осъден за данъци в Испания

06 February 2019 09:37

Поредното голямо име с произнесена условна присъда за укриване на данъци в Испания е Жозе Моуриньо. Португалецът ще плати 182 500 евро, за да замени едногодишно условно наказание "на топло". Тази сума се прибавя към глобата от 2 милиона евро, уточнява Би Би Си. Преди дни и Кристиано Роналдо чу санкцията си - 23 месеца условно и 18,8 млн. за невнесени средства от имиджови права. За същото провинение "клиент" на прокуратурата в Мадрид стана и Моуриньо. Той бе признат за виновен за укрити 3,3 млн. в периода 2011-2012 г., когато бе начело на "Реал". Роналдо осъден на две години условно и 18,8 милиона евро В Испания не се влиза в затвора за подобни провинения, когато присъдата е под две години. Според испанската прокуратура Жозе използвал офшорка на Вирджинските острови в опит да заобиколи данъчните закони в страната. Адвокатите му застъпиха друга теза - че станало недоразумение заради промени в нормативната база. Същата като на защитниците на Кристиано Роналдо. Двамата имат един и същи мениджър - могъщият Жорже Мендеш. Фирмата му се грижи за финансовите дела на хората, които представлява. В крайна сметка и Роналдо, и Моуриньо се признаха за виновни. С имиджовите права на Моуриньо неотдавна имаше казус и от друг характер - при преминаването му в "Манчестър Юнайтед" през лятото на 2016 г. Тогава се оказа, че те са притежание на "Челси" и "червените дяволи" трябваше да преговарят с лондончани. На съд за данъчни измами е и бившият футболист на "Ливърпул", "Реал" (Мадрид) и "Байерн" (Мюнхен) и испански национал Чаби Алонсо. Засега и той отрича злоупотреби, а в края на януари делото му бе отложено. Жозе Моуриньо в момента е тв анализатор на популярните тв канали BeIN Sport, след като уволнен в "Манчестър Юнайтед". През лятото се очаква той да се завърне край тъчлинията. Като кандидати за услугите му се спрягат "Реал" (Мадрид), "Интер" (Милано), "Пари Сен Жермен"...

Роналдо осъден на две години условно и 18,8 милиона евро

22 January 2019 12:54

Кристиано Роналдо чу присъдата си по делото за укриване на данъци в Испания - 18,8 милиона евро глоба и 23 месеца лишаване от свобода. Тъй като санкцията е за по-малко от две години, по силата на закона на Иберийския полуостров присъдата е условна. Така приключва една съдебна сага за Кристиано - още от времето, когато обличаше екипа на "Реал" (Мадрид). Остава му разследването за изнасилване в Лас Вегас. Засега той няма повдигнато обвинение по този случай. Кристиано пред съда: Ако не се казвах Роналдо, нямаше да съм тук Роналдо се яви в съд в Мадрид заедно с половинката Джорджина. Според Би Би Си съдията на делото не е зачел искане на адвокатите на футболиста да чуе присъдата си на видео или да му бъде осигурен специален достъп. Целта е била 5-кратният носител на "Златната топка" да избегне медиите, ала тази "неприятност" не му беше спестена. Той не каза и дума пред журналистите. Португалецът се споразумя с прокуратурата още през миналата година, след като дълго отричаше вина и казваше, че е "преследван" заради славата си. Впоследствие представители на звездата са казали на разследващите, че се е получило недоразумение заради промяна в данъчните закони в Испания. Обвинението твърди, че Роналдо е укрил 14,7 милиона евро от имиджови права в периода 2010-2014 г. Според испански медии това е една от причините голмайсторът да пожелае да напусне "Реал". Жозе Моуриньо плати 3,3 милиона евро и избегна съд в Испания С глоба по подобно обвинение наскоро се сдоби и Жозе Моуриньо, друг клиент на мениджърската агенция на могъщия Жорже Мендеш, която се грижи за финансовите дела на своите хора. Следващият, който трябва да се яви в съда за укриване на данъци, е Чави Алонсо, бивш играч на "Ливърпул", "Реал" (Мадрид) и "Байерн". А по този път мина и Лео Меси, също избегнал затвора заради 23-месечен срок на присъдата.

Германия: най-голямата кражба на данъци за всички времена

23 October 2018 18:03

Файловете "Cum-Ex"се четат като криминале. Още от самото начало: "Поддържат стайна температура точно 18 градуса. Всяка капка пот по нечие чело може да бъде издайническа. Никой не бива да изглежда нервен".  Така започва една дълга история, която обобщава резултатите от задълбочено журналистическо разследване. Това е историята на най-голямата кражба на данъци за всички времена. Европейският разследващ център Correktiv публикува резултатите от широко мащабното разследване: файловете, известни като "Cum-Ex". В разследването са участвали 37 журналисти от 19 медии в 12 европейски страни. Изводът: в резултат от съмнителни борсови операции 11 европейски държави са загубили милиарди. Освен Германия, в списъка на измамените са Франция, Испания, Италия, Холандия, Дания, Белгия, Австрия, Финландия, Норвегия и Швейцария. Международно данъчно ужилване Най-засегната от всички страни е Германия. Следват Франция със загуби от най-малко 17 милиарда евро, Италия - 4,5 милиарда и Дания - 1,7 милиарда. "Става дума за най-голямата кражба на данъци в историята на Европа", казва данъчният експерт и професор от университета в Манхайм Кристоф Шпенгел. Той е изчислил, че само за периода от 2001 до 2016 година германската хазна е ощетена с почти 32 милиарда евро покрай сделките "Cum-Ex". Разследващият журналистически екип оценява общоевропейските загуби на над 55 милиарда евро. Т.нар. "Cum-Ex" сделки разчитат на сложни данъчни трикове, които позволяват на притежателите на акции неколкократно да претендират за възстановяване на данъци, платени само веднъж върху получени дивиденти. Понятието Cum се отнася до акции с претенции за дивиденти, а Ex - за акции без дивиденти. Понеже данък печалба се плаща само веднъж, всеки, който успее да го възстанови няколко пъти, може да натрупа цяло състояние. В схемата участват няколко инвеститори, които купуват и препродават акции в съдружие помежду си именно в деня, когато фирмата изплаща дивидентите. Акциите многократно и бързо сменят собствениците си, така че данъчните власти не знаят кому принадлежат в крайна сметка и възстановяват данъка на няколко пъти. Безкраен позор за германската финансова политика В Германия тази практика е забранена от 2012 година, когато пробойната във финансовата система беше запушена. Разследващият журналистически екип на Correktiv обаче твърди, че Германия е предупредила другите европейски страни за този вид сделки едва през 2015 година. Федералното министерство на финансите подчертава, че "и в миналото е информирало различни страни в отговор тяхно запитване за сделките  "Cum-Ex"". Фракцията на зелените настоява за подробно обяснение от финансовия министър Олаф Шолц. Защото, ако измамите са били възможни и след 2012 година, това "би бил пълен провал и безкраен позор за германската финансова политика", заяви председателят на зелената фракция Антон Хофрайтер. Мащабите на данъчната далавера постепенно се очертават, но и до днес не е ясно дали съмнителните сделки наистина са били незаконни. Дълго време данъчните експерти ги смятаха просто за легални данъчни трикове. Днес обаче наблюдателите и следователите твърдят, че въпросните схеми са незаконни. Кьолнската прокуратура например води разследване срещу испанската банка Сантандер. Някои други банки, сред които Дойче банк и дъщерната банка на Уникредит - Хипо-Ферайнсбанк, вече признаха че са участвали в такива сделки. Дойче веле