Регионални

16 април 2019 14:29

Полиция и жандармерия влязоха в луксозни имоти във Ветово

Акцията е за пране на пари, заяви окръжният прокурор на Русе...

източник: www.vesti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Полицейска акция в Сандански, арестувани са 8 души

11 July 2019 10:49

Почти всяка кола се спира, извършват се проверки и обиски

Двама полицаи са задържани в София, открили у тях наркотици

27 June 2019 12:58

Единият от полицаите е задържан близо до сградата на Районния съд в столицата, а другият - в сградата на районното полицейско управление

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

12 June 2019 07:53

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

05 June 2019 10:58

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на финансите за одобрение. Холандия: Чухме за желанието ви за Шенген, но знаем за корупцията Тази препоръка към България се явява за първи път рамките на семестъра, който е ежегодно взаимно наблюдение върху икономическите програми и бюджетните планове на държавите членки. Източник от Комисията каза пред Клуб Z, че тя е продиктувана от това, че държавата ни не е въвела напълно във вътрешното си законодателство най-новата европейска директива против прането на пари и от "някои случаи на пробиви в системата, а именно "венецуелските преводи през някои български банки". През февруари българската "Инвестбанк" беше обект на проверка от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) заради съмнения, че през банката са направени преводи на десетки милиони петродолари от Венецуела. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Очаква се българските законодатели да въведат напълно въпросната директива до средата на лятото. Тя е свързана с подготовката на кандидатурата на страната ни за "входа" на еврозоната, т.нар. валутно-обменен механизъм ERM-II.  Що се отнася до системата за предотвратяване на пране на пари у нас, миналия февруари доклад на Европейската комисия, пак в рамките на семестъра, отбеляза, че две трети от сигналите за такива нарушения са били свързани с "политически видими лица" (politically exposed persons). След възражения от София, че тази констатация се опира на стари данни, Комисията се съгласи да я поправи, заменяйки думите "две трети" с "известен брой". Инвестбанк: Не сме имали отношения с банки от Венецуела, всичко е законно България не е единствената държава членка, която е предупредена да укрепи рамката си за борба с прането на пари. Такива препоръки получават и Латвия, Малта, Кипър. Общото между тези страни е, че всички са убежища за руски капитали, особено -втората и третата, където чужденец може да си купи законно европейски паспорт срещу инвестиция. Очаквайте подробности.

Мащабна акция на ГДБОП и жандармерията в Монтана

30 May 2019 08:19

Мащабна операция на ГДБОП и жандармерията се провежда в Монтана. Градът е блокиран от полиция, съобщи БНР.

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

Гласуват на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 06:34

На първо четене депутатите решиха да отпадне задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Отпадна и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги включат в своите фирмени правилници.

ДАНС дава на Цацаров данни за имоти и сметки на политици 

15 May 2019 17:44

Шефът на ДАНС заяви, че ще предоставят информацията на главния прокурор в кратки срокове

Арест на автокрадци на Е-79 край Благоевград

13 May 2019 18:33

Специализирана полицейска операция се провежда на ГП Е-79 на входа на Благоевград. Спрян е лек автомобил БМВ със софийска регистрация.