България

15 май 2019 17:44

ДАНС дава на Цацаров данни за имоти и сметки на политици 

Шефът на ДАНС заяви, че ще предоставят информацията на главния прокурор в кратки срокове...

източник: www.vesti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ДАНС публикува разяснения относно ЗМИП

22 May 2019 17:17

Вижте кои лица попадат в определението за търговец на едро

Цацаров събра службите в ДАНС, за да обсъдят информацията за сметките на политиците

20 May 2019 18:02

Уточнено е всяка институция по компетентност да обобщи без забавяне данните си

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

Гласуват на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 06:34

На първо четене депутатите решиха да отпадне задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Отпадна и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги включат в своите фирмени правилници.

Цацаров поиска от ДАНС "цялата налична информация" за сметки, офшорки и имоти на публични личности в чужбина

15 May 2019 11:09

Главният прокурор Сотир Цацаров изиска от Председателя на ДАНС Димитър Георгиев - "цялата налична в агенцията информация /включително и от финансовото разузнаване/ относно банкови сметки, участие в офшорни компании, притежавани недвижими имоти в чужбина и други инвестиции" от лица, заемащи висши публични длъжности и недекларирани по съответния ред. Такава информация се изисква и за имущества, притежавани от лицата, както лично, "така и чрез свързани или подставени лица", съобщават от главна прок,уратура. Ето и пълния текст на писмото:  

Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 10:43

БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона, заяви председателят на Бюджетна комисия Менда Стоянова

Парламентът обсъжда промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 07:46

В дневния ред на депутатите са и промените в Закона за местните данъци и такси, с които се отменя допълнителният имотен данък в курортите

След промени в закона: Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиенти

23 April 2019 19:30

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си. ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вътрешната комисия ще обсъжда предложените промени на първо четене на заседанието си още утре. Отпада и срокът за изготвяне на вътрешни правила в търговските дружества, който беше 12-ти май и също създаде напрежение.

Полиция и жандармерия влязоха в луксозни имоти във Ветово

16 April 2019 14:29

Акцията е за пране на пари, заяви окръжният прокурор на Русе