България

16 май 2019 12:30

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията....

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

Гласуват на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 06:34

На първо четене депутатите решиха да отпадне задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Отпадна и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги включат в своите фирмени правилници.

ДАНС дава на Цацаров данни за имоти и сметки на политици 

15 May 2019 17:44

Шефът на ДАНС заяви, че ще предоставят информацията на главния прокурор в кратки срокове

Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 10:43

БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона, заяви председателят на Бюджетна комисия Менда Стоянова

Парламентът обсъжда промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 07:46

В дневния ред на депутатите са и промените в Закона за местните данъци и такси, с които се отменя допълнителният имотен данък в курортите

Полиция и жандармерия влязоха в луксозни имоти във Ветово

16 April 2019 14:29

Акцията е за пране на пари, заяви окръжният прокурор на Русе

Висшият адвокатски съвет настоява да не се нарушава адвокатската тайна

26 February 2019 18:15

Висшият адвокатски съвет е категоричен, че нe може адвокатите да бъдат поставяни в ситуацията да са нещатни сътрудници на ДАНС, каквато опасност имало след промените в Закона за противодействие на изпирането на пари. Ръководството на адвокатурата ще настоява да не се нарушава принципът на адвокатската тайна. Ралица Негенцова и колегите й отговориха и на исканията за оставка.

Адвокатската тайна остава гарантирана

23 February 2019 20:00

Адвокатската тайна е гарантирана въпреки влизането в сила на последните поправки на закона за мерките срещу прането на пари. Това стана ясно по време на общото събрание на адвокатите в страната, което се провежда днес и утре в София. В края на заседанието юристите ще излязат и с обща позиция по темата.

БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу пране на пари

23 February 2019 12:00

"В тях се предвижда учителите да бъдат обучавани да докладват за "съмнителни сделки и операции в детските градини", както и как да правят "комплексна проверка на клиента" и да определят "рисковия профил на клиента", заяв

Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (ВИДЕО)

22 February 2019 17:39

Недоволството им е заради текстовете, които според тях ги принуждават да докладват за клиентите си в ДАНС