Свят

21 май 2019 10:44

Българка в САЩ се призна за виновна в пране на пари от корупция

Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за ви...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Арестуваха бившия най-богат човек на Бразилия

09 August 2019 07:50

Батиста е заподозрян за манипулации на пазара и пране на пари

Разбиха група за пране на пари в Испания

07 August 2019 17:24

Властите в Испания разбиха престъпна група, която се е занимавала с пране на пари. Организацията се е базирала в Мадрид и Толедо.

Прокурори обвиняват в корупция втората по големина банка в Испания

24 July 2019 14:13

Прокурорите поискаха в сряда втората по големина банка в Испания BBVA да бъде обвинена в корупция за предполагаемо корпоративно шпиониране, в което е участвал и дискредитиран бивш полицейски шеф.

ЕК иска повече борба с прането на пари и финансирането на тероризма

24 July 2019 14:08

Еврокомисията прие съобщение и 4 доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, съобщи днес комисарката по правосъдието Вера Йоурова. Докладите изтъкват необходимостта от цялостно изпълнение на директивите относно борбата с прането на пари  и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с него и с финансирането на тероризма. Въз основа на публикувания днес пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС по въпроса. Докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Другите доклади са относно оценката на неотдавнашни случаи на пране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки. Те анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата, а също така посочват начини за отстраняване на тези проблеми. ЕС иска България да засили борбата против прането на пари Рисковете от пране на пари на вътрешния пазар Докладът за наднационална оценка на рисковете е инструмент, който помага на държавите членки да идентифицират рискове от пране на пари и финансиране на тероризма и да работят за отстраняването им. Той се приема от ЕК на всеки две години от 2017 г. насам. Документът изтъква, че повечето препоръки от първата наднационална оценка на рисковете са били изпълнени от различните отговорни страни. Продължават обаче да бъдат налице някои слабости, по-специално във връзка с анонимните продукти, идентифицирането на действителните собственици и новите нерегулирани продукти, като например виртуалните активи. Част от тези въпроси ще бъдат решени с предстоящото транспониране на Петата директива относно борбата с прането на пари. Припомня се също така, че държавите членки на ЕС все още трябва да транспонират изцяло Четвъртата директива. Комисията призовава страните от ЕС да приложат Директивата изцяло и изпълнят препоръките от този доклад. Това ще подобри сътрудничеството между надзорните органи, ще повиши осведомеността сред задължените субекти и ще предостави допълнителни насоки относно идентифицирането на действителните собственици. Европа прие директива срещу прането на пари Оценка и поуки от скорошни случаи на пране на пари След няколко консултации с Европарламента и в резултат от искане на Съвета на ЕС от декември 2018 г. Еврокомисията анализира 1д скорошни и публично известни случая на изпиране на пари в банки на ЕС, за да разгледа недостатъците и да даде насоки за бъдещи действия. Докладът не е изчерпателен, но показва следното: ► В няколко от анализираните случаи банките не са изпълнили ефективно, а понякога изобщо не са изпълнили изискванията, свързани с борбата с прането на пари. Те не са разполагали с подходящите вътрешни механизми за предотвратяване на тази дейност и не са адаптирали политиките си за борба с изпирането с нея и финансирането на тероризма в случаите на рискови бизнес модели. В констатациите се изтъква също така липсата на координиране между тези политики на равнището на отделните субекти или на равнището на групата. ► Предприетите от националните органи мерки за надзор са се различавали съществено по отношение на своята навременност и ефективност. Наблюдават се големи различия относно приоритизирането, ресурсите, експертните знания и наличните инструменти. По-специално във връзка с надзора на една банкова група надзорните органи са проявявали тенденция да разчитат прекомерно на мрежата за борба с прането на пари на приемащите държави членки. Това е възпрепятствало ефективните надзорни действия на равнището на ЕС в трансгранични случаи. Освен това разпределението на отговорностите е довело до неефективно сътрудничество между органите за борба с прането на пари, органите за пруденциален надзор, звената за финансово разузнаване и правоприлагащите органи. Тези недостатъци показват наличието на структурни проблеми при прилагането на правилата на ЕС, които до момента са разгледани само частично. Разпокъсаността в регулаторната и надзорната област, в съчетание с разнообразието от задачи, правомощия и инструменти на публичните органи, водят до слабости при прилагането на правилата на ЕС. Недостатъците в политиките и надзора, свързани с прането на пари, са по-ярко изявени при трансгранични случаи - както в ЕС, така и във връзка с държави извън Съюза. Въпреки че банките и надзорните органи са предприели съществени действия, необходимо е да се направи повече. Нужни са например допълнително хармонизиране между държавите членки и засилен надзор. Къде извън ЕС лесно се перат пари и се финансира тероризмът Необходимост от по-голямо сътрудничество между звената за финансово разузнаване Звената за финансово разузнаване (ЗФР) играят ключова роля за идентифициране на рисковете от изпиране на пари във всяка страна. През последните години Платформата на ЕС относно ЗФР, която е експертна група на Комисията, подобри сътрудничеството в значителна степен. Но според ЕК все още остават следните проблеми: ► Достъп на ЗФР до информация. Ззаради различния си статут, правомощия и начин на организиране някои ЗФР нямат достъп до съответната информация (финансова, административна и свързана с правоприлагането) и не могат да я обменят. ► Обменът на информация между ЗФР продължава да е недостатъчен и често е прекалено бавен. ► ИТ инструменти. Понякога ЗФР не разполагат с подходящите ИТ инструменти за ефикасното предаване и сваляне на информация към и от FIU.net. ► Ограничено поле за прилагане на Платформата на ЕС относно ЗФР. Тя не може да разпространява правнообвързващи образци, насоки и стандарти. В доклада се предлагат някои конкретни промени като например нов механизъм за подкрепа, който ще подобри сътрудничеството между звената за финансово разузнаване в ЕС. Взаимосвързаност между централизираните регистри на банковите сметки Докладът относно взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки съдържа редица елементи, които трябва да бъдат разгледани с оглед на евентуална взаимовръзка между регистрите на банковите сметки и системите за извличане на данни. Еврокомисията смята, че това би могло да бъде осъществено под формата на централизирана система с обща платформа на равнището на ЕС. За постигането на взаимосвързаност ще бъде необходим законодателен акт след консултации с правителствата на държавите членки, звената за финансово разузнаване, правоприлагащите органи и службите за възстановяване на активи.

Арестуваха български шофьор в Италия, превозвал трима мигранти

22 July 2019 14:15

Властите в Италия задържаха 66-годишен шофьор в българско гражданство, в чиито ТИР са били открити трима мигранти. Мъжът Димитър У. е обвинен в подпомагане на нелегална имиграция с цел печалба.

Заловиха двама български крадци в Италия след гонка с вертолет

21 July 2019 13:05

30-годишният М.И. и 21-годишният А.М. били преследвани с патрулна кола, а после в преследването се включил и хеликоптер на полицията

Трима българи са задържани в Одрин

11 July 2019 11:06

Най-малко трима българи са задържани за контрабанда в Одрин. Осем души са арестувани и предадени на прокуратурата в турския град вчера. Според местни медии, поне трима са българи или с българско гражданство, предаде БНР. Турските служби за борба с контрабандата и организираната престъпност са проследили влязъл в страната ТИР с пазарджишка регистрация в ранните часове на неделя, след като шофьорът сменил табелите с номера с други, също пазарджишки. Арестите са извършени в Одрин и Истанбул, в камиона са открити недекларирани стоки - слънчеви очила, електронни цигари и течност за тях, луксозни чанти и други артикули.

Разбита е европейска мрежа за пране на пари чрез порносайтове

10 July 2019 20:57

Координирана операция на Европол и Евроджъст разби мащабна международна мрежа за пране на пари чрез порносайтове. Затворени са 16 сайта за сексуални услуги, през които са изпрани 40 милиона евро.

Хванаха българин да транспортира допинг в Румъния

08 July 2019 17:01

В микробуса са открити 4500 таблетки и 2625 ампули с тестостерон, тренболон, соматропин и кленбутенол

Българи заподозрени за сексуално посегателство в Германия

06 July 2019 17:44

Германската полиция разследва група тийнейджъри и две деца с българско гражданство за предполагаемо участие в сексуално посегателство срещу млада жена в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА. Жената е откарана в болница, оказва й се лечение заради получените наранявания, съобщи днес полицията в германския град Мюлхайм. Снощи жители на стария град на Мюлхайм чули нападението, защото кучето на жената лаело. Жертвата била открита в зелено пространство зад градината си с две лица от мъжки пол, които избягали от мястото. Полицията заяви, че разследва група от три 14-годишни и две 12-годишни деца с българско гражданство. Те са смятани за основните заподозрени. Полицията не даде повече подробности за обстоятелствата около престъплението.