Икономика и бизнес

05 юни 2019 10:58

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на ф...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Оставиха в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари

08 August 2019 22:58

Разградският окръжен съд остави в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари.

Задържаха 4-ма за пране на пари, откриха 1 млн. лв. и 3 кг злато (снимки)

06 August 2019 17:05

Спецоперацията е проведена от ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Разград

Разшириха мерките срещу прането на пари

25 July 2019 11:52

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

21 July 2019 20:18

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари

19 July 2019 18:31

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

12 June 2019 07:53

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

Гласуват на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 06:34

На първо четене депутатите решиха да отпадне задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Отпадна и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги включат в своите фирмени правилници.

ДАНС дава на Цацаров данни за имоти и сметки на политици 

15 May 2019 17:44

Шефът на ДАНС заяви, че ще предоставят информацията на главния прокурор в кратки срокове