България

12 юни 2019 07:53

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

"Присъствието Ви е наложително". ДАНС инструктира директори на училища

21 August 2019 14:31

Държавната агенция за национална сигурност свиква директорите на всички училища в София на инструктаж за противодействие на тероризма. Това става известно от съобщение на началника на Регионално управление на образованието в София Ваня Кастрева.  "Присъствието Ви е наложително поради важността на обсъжданите въпроси!", посочва Кастрева. За заповедта първо съобщи в. "Сега". Според съобщението инструктажът ще бъде кратък, един час, директорите са разделени на две групи - на най-малките, т.е. основни и начални училища, и на големите - т.е. средни училища, профилирани и професионални гимназии. На срещата ще бъде представен Закон за противодействие на тероризма и мерки, описани в наредба от 27 септември 2017 г.  ДАНС ще следи за радикализация сред ученици и студенти Освен това се очаква да бъдат дадени насоки за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма, каквито по силата на въпросната наредба са длъжни да имат разработени всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория, пише още в съобщението. Инструктажът не се прави за първи път. Миналата година директорите също са били канени на разговор с представители на ДАНС. ДАНС ще следи дипломи, оценки и движение на децата и учениците (ПЪЛЕН ТЕКСТ) В последните месеци спецслужбата работи все по-активно в училищното образование. На публично обсъждане е подложен и проект, с който ДАНС ще има достъп до информационните регистри на министерството на образование "24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата". Като този достъп обхваща огромен брой регистири. От ДАНС все още не са дали обяснение за тези свои намерения.

Деница Сачева: ДАНС влиза в МОН заради радикализацията сред младите хора

16 August 2019 10:00

Експертите по сигурността изнесоха данни, че възрастта за радикализация спада от 15-16 години до 12 години. Смисълът на това е да има по-голямо взаимодействие по отношение на превенцията.

ДАНС поиска достъп до данните на всички деца и студенти

09 August 2019 21:20

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) поиска безконтролен и непрекъснат достъп до информацията за всички деца, ученици и студенти в България. Достъпът да бъде осигурен от Министерството на образованието и науката (МОН) на ДАНС 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка) предвижда проект на съвместна инструкция на ДАНС и МОН. Днес тя бе публикувана за обществено обсъждане. По информация на OFFNews инициативата за създаването на инструкцията е дошла от ДАНС. Не е имало как МОН да откажат на искането. Ако документът бъде приет от Министерския съвет, ДАНС ще има пълен и непрекъснат достъп в реално време до: 1. Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация. 2. Регистъра за завършилите студенти и докторанти. 3. Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления. 4. Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (Т.е. не само кой ученик в кое конкретно училище учи, а и кое дете в коя детска градина/училище е записано в задължителните предучилищни групи - бел. ред.). 5. Информация за движение на децата и учениците (Т.е. в момента, в който дете бъде преместено от училище А в училище Б - ДАНС ще научава за това - бел. ред.). "Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата", пише в проекта. При създаване на нови информационни фондове в МОН, министерството ще е длъжно да осигури достъп до тях на разузнавачите, ако председателят на ДАНС поиска това писмено от министъра на образованието и науката - пише още там. Необходимите хардуер, софтуер и комуникационно оборудване за извършването на т. нар. справочна дейност също ще са под контрола на ДАНС, която ще ги осигури за своя сметка. Всички действия на служителите на ДАНС в информационните масиви на МОН ще се записват и съхраняват в базите данни - част от информационните фондове. От мотивите към проекта не става ясно защо всъщност ДАНС иска достъп до цялата тази информация. Цитиран е единствено чл. 30, ал. 3 от Закона за ДАНС, който гласи: "Министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство". Въпросният общ текст в закона обаче е в сила от 2008 г. Защо инструкцията се появява цели 11 години по-късно и защо разузнавачите искат да знаят кое дете в коя детска градина, училище учи, а след завършването му - къде е прието за студент, остава въпрос без отговор.

Оставиха в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари

08 August 2019 22:58

Разградският окръжен съд остави в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари.

Задържаха 4-ма за пране на пари, откриха 1 млн. лв. и 3 кг злато (снимки)

06 August 2019 17:05

Спецоперацията е проведена от ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Разград

Разшириха мерките срещу прането на пари

25 July 2019 11:52

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности

Спецоперация за данъчни престъпления в София, Добрич и Варна

25 July 2019 08:48

Спецоперация за разследване на дънъчни престъпления се провежда в София, Добрич и Варна, съобщиха от Спецпрокуратурата. Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДНП проверяват група за данъчни престъпления. Проверява се избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. Извършват се претърсвания и изземвания на документи в офиси на търговски дружества, жилища и автомобили. Провеждат се разпити на свидетели.

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

21 July 2019 20:18

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари

19 July 2019 18:31

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

05 June 2019 10:58

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на финансите за одобрение. Холандия: Чухме за желанието ви за Шенген, но знаем за корупцията Тази препоръка към България се явява за първи път рамките на семестъра, който е ежегодно взаимно наблюдение върху икономическите програми и бюджетните планове на държавите членки. Източник от Комисията каза пред Клуб Z, че тя е продиктувана от това, че държавата ни не е въвела напълно във вътрешното си законодателство най-новата европейска директива против прането на пари и от "някои случаи на пробиви в системата, а именно "венецуелските преводи през някои български банки". През февруари българската "Инвестбанк" беше обект на проверка от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) заради съмнения, че през банката са направени преводи на десетки милиони петродолари от Венецуела. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Очаква се българските законодатели да въведат напълно въпросната директива до средата на лятото. Тя е свързана с подготовката на кандидатурата на страната ни за "входа" на еврозоната, т.нар. валутно-обменен механизъм ERM-II.  Що се отнася до системата за предотвратяване на пране на пари у нас, миналия февруари доклад на Европейската комисия, пак в рамките на семестъра, отбеляза, че две трети от сигналите за такива нарушения са били свързани с "политически видими лица" (politically exposed persons). След възражения от София, че тази констатация се опира на стари данни, Комисията се съгласи да я поправи, заменяйки думите "две трети" с "известен брой". Инвестбанк: Не сме имали отношения с банки от Венецуела, всичко е законно България не е единствената държава членка, която е предупредена да укрепи рамката си за борба с прането на пари. Такива препоръки получават и Латвия, Малта, Кипър. Общото между тези страни е, че всички са убежища за руски капитали, особено -втората и третата, където чужденец може да си купи законно европейски паспорт срещу инвестиция. Очаквайте подробности.