България

12 юни 2019 07:53

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

05 June 2019 10:58

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на финансите за одобрение. Холандия: Чухме за желанието ви за Шенген, но знаем за корупцията Тази препоръка към България се явява за първи път рамките на семестъра, който е ежегодно взаимно наблюдение върху икономическите програми и бюджетните планове на държавите членки. Източник от Комисията каза пред Клуб Z, че тя е продиктувана от това, че държавата ни не е въвела напълно във вътрешното си законодателство най-новата европейска директива против прането на пари и от "някои случаи на пробиви в системата, а именно "венецуелските преводи през някои български банки". През февруари българската "Инвестбанк" беше обект на проверка от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) заради съмнения, че през банката са направени преводи на десетки милиони петродолари от Венецуела. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Очаква се българските законодатели да въведат напълно въпросната директива до средата на лятото. Тя е свързана с подготовката на кандидатурата на страната ни за "входа" на еврозоната, т.нар. валутно-обменен механизъм ERM-II.  Що се отнася до системата за предотвратяване на пране на пари у нас, миналия февруари доклад на Европейската комисия, пак в рамките на семестъра, отбеляза, че две трети от сигналите за такива нарушения са били свързани с "политически видими лица" (politically exposed persons). След възражения от София, че тази констатация се опира на стари данни, Комисията се съгласи да я поправи, заменяйки думите "две трети" с "известен брой". Инвестбанк: Не сме имали отношения с банки от Венецуела, всичко е законно България не е единствената държава членка, която е предупредена да укрепи рамката си за борба с прането на пари. Такива препоръки получават и Латвия, Малта, Кипър. Общото между тези страни е, че всички са убежища за руски капитали, особено -втората и третата, където чужденец може да си купи законно европейски паспорт срещу инвестиция. Очаквайте подробности.

ДАНС публикува разяснения относно ЗМИП

22 May 2019 17:17

Вижте кои лица попадат в определението за търговец на едро

Цацаров събра службите в ДАНС, за да обсъдят информацията за сметките на политиците

20 May 2019 18:02

Уточнено е всяка институция по компетентност да обобщи без забавяне данните си

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

Гласуват на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16 May 2019 06:34

На първо четене депутатите решиха да отпадне задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или сделки на свои клиенти. Отпадна и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги включат в своите фирмени правилници.

ДАНС дава на Цацаров данни за имоти и сметки на политици 

15 May 2019 17:44

Шефът на ДАНС заяви, че ще предоставят информацията на главния прокурор в кратки срокове

Цацаров поиска от ДАНС "цялата налична информация" за сметки, офшорки и имоти на публични личности в чужбина

15 May 2019 11:09

Главният прокурор Сотир Цацаров изиска от Председателя на ДАНС Димитър Георгиев - "цялата налична в агенцията информация /включително и от финансовото разузнаване/ относно банкови сметки, участие в офшорни компании, притежавани недвижими имоти в чужбина и други инвестиции" от лица, заемащи висши публични длъжности и недекларирани по съответния ред. Такава информация се изисква и за имущества, притежавани от лицата, както лично, "така и чрез свързани или подставени лица", съобщават от главна прок,уратура. Ето и пълния текст на писмото:  

Единодушно депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 10:43

БНБ, КФН и Комисията за хазарта ще имат правомощия, които ще повишат ефективността на контрола по Закона, заяви председателят на Бюджетна комисия Менда Стоянова

Парламентът обсъжда промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

25 April 2019 07:46

В дневния ред на депутатите са и промените в Закона за местните данъци и такси, с които се отменя допълнителният имотен данък в курортите