България

19 юли 2019 18:31

Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г....

източник: www.vesti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Оставиха в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари

08 August 2019 22:58

Разградският окръжен съд остави в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари.

Задържаха 4-ма за пране на пари, откриха 1 млн. лв. и 3 кг злато (снимки)

06 August 2019 17:05

Спецоперацията е проведена от ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Разград

Димитър Петров избран единодушно за нов шеф на спецпрокуратурата

29 July 2019 11:40

Всички членове на Прокурорската колегия гласуваха за назначението

Разшириха мерките срещу прането на пари

25 July 2019 11:52

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности

Спецоперация за данъчни престъпления в София, Добрич и Варна

25 July 2019 08:48

Спецоперация за разследване на дънъчни престъпления се провежда в София, Добрич и Варна, съобщиха от Спецпрокуратурата. Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДНП проверяват група за данъчни престъпления. Проверява се избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. Извършват се претърсвания и изземвания на документи в офиси на търговски дружества, жилища и автомобили. Провеждат се разпити на свидетели.

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

21 July 2019 20:18

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

Претърсват офисите на дружество, доставяло оборудване на ВВС на България

18 July 2019 09:47

Специализираната прокуратура извършва претърсвания в офиси на дружество, доставяло оборудване на Военновъздушните сили на Република България.

Спецакция в ДФЗ заради делото срещу Миню Стайков

16 July 2019 09:24

Претърсват се кабинети на служители във фонда, както и техни адреси

Спецакция в Севлиево, жандармерия блокира града

08 July 2019 16:04

Арестуван е митнически шеф

Спецоперация в София срещу престъпна група за фалшиви ТЕЛК-решения

28 June 2019 17:11

Това е поредната акция на органите срещу фалшифицирането на документи за инвалидност