България

06 август 2019 17:05

Задържаха 4-ма за пране на пари, откриха 1 млн. лв. и 3 кг злато (снимки)

Спецоперацията е проведена от ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Разград...

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ГДБОП задържа банда от шестима души с над 120 000 фалшиви евро (снимки)

16 August 2019 14:03

Освен банкнотите престъпниците предлагали и кокаин

ГДБОП участва в международна операция срещу трафика на деца

12 August 2019 17:36

Проверени са близо 200 души с рисков по отношение трафика на хора профил, както и близо 50 лични документа за самоличност поради съмнение, че са фалшифицирани

Оставиха в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари

08 August 2019 22:58

Разградският окръжен съд остави в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари.

Мащабна акция на ГДБОП и масови арести в цялата страна

08 August 2019 14:28

Разбита е групата на наркодилъра Радо Ланеца

ГДБОП затвори над 40 сайта с филми, задържан е създателят им

07 August 2019 10:32

По-голямата част от сайтовете били разположени в интернет пространството на една от най-големите международни компании за предоставяне на облачни услуги в САЩ

Арестуваха четирима за онлайн сексуална експлоатация и кибертормоз на деца

02 August 2019 12:14

Престъпниците установявали първоначалните си контакти с жертвите основно чрез Фейсбук

Разшириха мерките срещу прането на пари

25 July 2019 11:52

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности

Спецоперация за данъчни престъпления в София, Добрич и Варна

25 July 2019 08:48

Спецоперация за разследване на дънъчни престъпления се провежда в София, Добрич и Варна, съобщиха от Спецпрокуратурата. Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДНП проверяват група за данъчни престъпления. Проверява се избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. Извършват се претърсвания и изземвания на документи в офиси на търговски дружества, жилища и автомобили. Провеждат се разпити на свидетели.

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

21 July 2019 20:18

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари

19 July 2019 18:31

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.