Регионални

08 август 2019 22:58

Оставиха в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари

Разградският окръжен съд остави в ареста семейството от село Ясеновец, обвинено в пране на пари....

източник: news.bnt.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Започна строежът на нова църква в Разград

18 August 2019 13:07

Разград ще има нов православен храм. С тържествен водосвет беше подновен строежът на църквата „Свети цар Борис-Михаил Покръстител."

Задържаха 4-ма за пране на пари, откриха 1 млн. лв. и 3 кг злато (снимки)

06 August 2019 17:05

Спецоперацията е проведена от ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Разград

Поройният дъжд нанесе щети в Разград

02 August 2019 12:28

Поройният дъжд, който снощи се изля в Разград, е предизвикал затруднения за движението в целия град. В областния съвет за сигурност са постъпили 5 сигнала за закъсали хора и автомобили.

Разшириха мерките срещу прането на пари

25 July 2019 11:52

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

21 July 2019 20:18

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари

19 July 2019 18:31

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

12 June 2019 07:53

Агенцията по сигурност ще предоставя на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности

ЕС иска България да засили борбата против прането на пари

05 June 2019 10:58

Европейският съюз иска България да засили борбата с прането на пари. Това е една от публикуваните днес "специфични препоръки" към страната ни в рамките на т.нар. Европейски семестър, които Комисията ще представи на Съвета на министрите на финансите за одобрение. Холандия: Чухме за желанието ви за Шенген, но знаем за корупцията Тази препоръка към България се явява за първи път рамките на семестъра, който е ежегодно взаимно наблюдение върху икономическите програми и бюджетните планове на държавите членки. Източник от Комисията каза пред Клуб Z, че тя е продиктувана от това, че държавата ни не е въвела напълно във вътрешното си законодателство най-новата европейска директива против прането на пари и от "някои случаи на пробиви в системата, а именно "венецуелските преводи през някои български банки". През февруари българската "Инвестбанк" беше обект на проверка от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) заради съмнения, че през банката са направени преводи на десетки милиони петродолари от Венецуела. "Инвестбанк" се проверява заради венецуелските петродолари Очаква се българските законодатели да въведат напълно въпросната директива до средата на лятото. Тя е свързана с подготовката на кандидатурата на страната ни за "входа" на еврозоната, т.нар. валутно-обменен механизъм ERM-II.  Що се отнася до системата за предотвратяване на пране на пари у нас, миналия февруари доклад на Европейската комисия, пак в рамките на семестъра, отбеляза, че две трети от сигналите за такива нарушения са били свързани с "политически видими лица" (politically exposed persons). След възражения от София, че тази констатация се опира на стари данни, Комисията се съгласи да я поправи, заменяйки думите "две трети" с "известен брой". Инвестбанк: Не сме имали отношения с банки от Венецуела, всичко е законно България не е единствената държава членка, която е предупредена да укрепи рамката си за борба с прането на пари. Такива препоръки получават и Латвия, Малта, Кипър. Общото между тези страни е, че всички са убежища за руски капитали, особено -втората и третата, където чужденец може да си купи законно европейски паспорт срещу инвестиция. Очаквайте подробности.

Кампанията „Бъди войник“ идва в Разград

29 May 2019 17:53

В района ще бъде организиран и показ на въоръжение и оборудване на Сухопътните войски и Военноморските сили. Посетителите ще могат да видят отблизо БМ-21 „ГРАД“, буксируеми гаубици, стрелково оръжие и друга специализирана военна техника

Българи ръководили престъпна група в Испания

20 May 2019 17:55

Парите от нелегално производство на цигари били „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания