България

14 февруари 2018 09:14

За трети път делото "КТБ" не тръгна

Най-мащабното и с може би най-голяма важност дело в историята на България поне що се отнася за Прехода - това за фалита на КТБ, не успя да тръгне за трети път, предаде репортер на Actualno.com. Очаквайте подробности!...

източник: www.actualno.com
Виж повече

 
Свързани новини

Аферата КТБ: Възможно ли е лавина от дела да залее държавата?

05 October 2018 08:30

Блокирането на гарантираните влогове във фалиралата КТБ месеци наред, без притежателите им да могат да ги изтеглят, е било незаконно. БНБ не е приложила евродирективата за гарантираните депозити, според която защитените пари е трябвало да бъдат изплатени в рамките на 5 работни дни след затварянето на банката. С това решение излезе Съдът на Европейския съюз в Люксембург по дело, заведено пред Административен съд - Варна от гражданина Николай Кантарев. Той е имал влог в КТБ и сега претендира да б

ВАС срещу 3 решения на властта - включително "закона Пеевски за КТБ"

27 September 2018 14:09

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд се е произнесъл по три конституционни дела, съобщават от съда. И трите становища са за противоконституционност на някои "ювелирни" промени, предприети от настоящето Народно събрание. ГЕРБ, ДПС и "Воля" прокараха пътя на закона "Пеевски" за КТБ Първото е разнобоят между Народното събрание и правителството от една страна срещу голяма част от юридическата общност, включително главния прокурор Сотир Цацаров и президента Румен Радев, от друга, които оспориха със сходни аргументи проектопромени в Закона за частната охранителна дейност и ги дадоха на КС. "По конституционно дело № 5 и № 6 от 2018 г. 78 от съдиите подкрепиха становището, че оспорените разпоредби - чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и параграф 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, са противоконституционни. Делото в Конституционния съд е образувано по искане на Главния прокурор и на Президента на Република България", съобщават от ВАС. И президентът против частната охрана за населени места И Цацаров, и Радев смятат, че законът, позволяващ на кметове да сключват по свое усмотрение договори с частни дружества, нарушава конституционно предвидената компетентност на Министерския съвет в лицето на МВР за осигуряване на обществения ред в държавата. "Предвидената възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място. Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред", се казва в мотивите на Цацаров срещу приетия на 17 януари от управляващите закон. Главният прокурор изтъкваше още, че ще настъпят усложнения, ако гражданите решат сами да сключат договори за охрана с частни охранителни фирми. На 29 август обаче Министерският съвет даде положително становище за промените. Правителството vs Цацаров: брани "частната охрана" на градове и села пред Конституционния съд От общо участвали 81 съдии със 79 гласа „за“ пленумът на ВАС приема и становище по друго много спорно законово решение - че разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е противоконституционна. Становището на върховните съдии е по конституционно дело № 9 от 2018 г., образувано по искане на състав на Върховния касационен съд. Тук става става въпрос за следното - чл. 225 ал., 3 гласи че: "При освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на еднократно парично обезщетение... и т.н.  ... (3) В случаите, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление или по отношение на него е образувано дисциплинарно производство, обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното производство." Освен съдиите от Върховния касационен съд, които пратиха промяната на КС, и неправителствени организации съзряха откровена възможност само с едно привличане като обвиняем (което, както е известно, не подлежи на контрол от никого, освен от горестоящия прокурор и от главния, б.р.) да се влияе дори на съдии. Които би трябвало да са независими от волята на прокуратурата... 58 от върховните съдии са гласували още становище, че чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, са противоконституционни. Становището е по конституционно дело № 11 от 2018 г., образувано в Конституционния съд по искане на Търговската колегия на Върховния касационен съд. Това са известните като "законът Пеевски за КТБ" промени, внесени от видния издател, Йордан Цонев и Хамид Хамид, и приети през февруари от парламента. Искането за произнасяне дали са противоконституционни текстовете е на Търговската колегия на Върховния касационен съд. Търговската колегия оспорва споменатия параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби, с които се придава обратно действие на новите основания за недействителност на извършени вече прихващания и други действия. Т.е. - със задна дата отпадат цесии и др. По искането е образувано конституционно дело 11 от 2018 г. с докладчик съдия Цанка Цанкова. През март депутатите бойко отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за банковата несъстоятелност и той беше повторно приет със 129 гласа "за" и 40 "против". В подкрепа на президентското вето гласуваха от БСП и "Воля".

Синдиците на КТБ продават вземания от "Авионамс" за 14.8 млн. лв.

22 August 2018 17:19

Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) са обявили за продажба вземания по два кредита, отпуснати на вече национализирания авиоремонтен завод "Авионамс". Търгът ще се проведе чрез тайно наддаване на 24 август (петък) при начална цена 14.8 млн. лв. По времето, когато са договаряни заемите (2012 г.), компанията беше собственост на свързваната с Цветан Василев "Хедж инвестмънт България". Преди две години Държавната консолидационна компания (ДКК) купи акциите й през частен...

ГЕРБ: Елена Йончева и Цветан Василев източиха КТБ

18 July 2018 10:48

ГЕРБ внася сигнал в прокуратурата срещу Елена Йончева. Това съобщиха Делян Добрев и Антон Тодоров на брифинг на партията. Добрев показа документи, според които депутатът от БСП има общ бизнес с Цветан Василев. От ГЕРБ твърдят, че именно чрез тази офшорка е ставало източването на КТБ. "Елена Йончева има общ бизнес 50:50 с Цветан Василев. Тези всички документи са публична информация, може да ги намерите в интернет. Не целим да направим скандал, а да ви уведомим, че на базата на тези документи аз и моите колеги внасяме сигнал в прокуратурата, КОНПИ и НАП, за да се провери има ли данни за пране на пари, има ли данни за други закононарушения. Надяваме се прокуратурата да извърши обстойна проверка". "Преди месеци, когато аз попитах Елена Йончева какви са ѝ отношенията с Цветан Василев - тя твърдеше, че няма такива. Сега обаче от тези документи става ясно, че дори му е сътрудник", заключи Добрев. "За тази офшорка се казва, че чрез нея е ставало източването на КТБ", добави депутатът Антон Тодоров, обяснявайки, че Елена Йончева е имала обща фирма с тази офшорка.

Бивш директор в БНБ е изтеглила пари от КТБ, като е знаела, че банката ще бъде затворена

18 July 2018 08:30

Бившият ръководител на управление "Банков надзор" в БНБ и настоящ заместник-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Нели Кордовска е уличена от новата Антикорупционна комисия в конфликт на интереси. Причината - буквално часове преди затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 20 юни, 2014 година, Кордовска е изтеглила личен влог от малко над 64 000 евро (64 195) от банката. Кордовска изтегля парите в 17:09 часа на 19 юни, 2014 година. Сигналът срещу

Генералният адвокат на Съда на ЕС подкрепи исковете на вложителите в КТБ

07 June 2018 20:40

Нов развой по казуса КТБ. Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз Юлияне Кокот изненадващо подкрепи вложителите, които съдят БНБ за обезщетение.

Едва 200 от общо 5 000 страници от обвинителния акт са прочетени по делото "КТБ"

29 May 2018 13:32

С четене на обвинителния акт в Специализирания наказателен съд продължава мегаделото за източването на Корпоративна търговска банка. Основната част от него е 5 000 страници, а до момента са прочетени едва около 200. Цитирайки Наказателно-процесуалния кодекс, адвокатите на 18-те подсъдими поискаха диспозитивът, в който подробно се изброява в какво ги обвинява прокуратурата, да прозвучи в съдебната зала. Прокуратурата видя в това опит да се бави стартът на процеса по същество, а в това - страх на

Цветан Василев притежавал десетки офшорки

26 May 2018 17:30

Мажоритарният собственик на КТБ, който в момента се намира в Белград, е бил собственик и на десетки офшорни компании. Това се разбира от документите по започналото вече дело за фалита на финансовата институция, съобщава "Дневник", позовавайки се на статия от седмичния "Капитал". За собствеността на офшорките на Василев става ясно предимно от от собственоръчно подписвани от него декларации, изпращани до външни институции, които изискват такива, за да отговорят на вътрешните си правила и регулаторни изисквания. Другата серия подписани документи от Василев е около смени в чуждестранните кантори, които движат регистрацията и операциите на офшорките му. Сред тях са и такива, свързани със сделки като тази за "Техномаркет", "Петрол" и др. Дадоха старт на делото "КТБ" без Цветан Василев В едно уверение до швейцарски банкер Василев оценява състоянието си на около половин милиард евро, което произхожда от управлението на банката и участие в проекти в различни сфери. Самата КТБ е придобита през 2001 г. чрез система от офшорни компании, припомня изданието. Друг източник на информация за фирмите на Василев в офшорни зони е кореспонденцията на прокуратурата с чужди служби, които са я сезирали за съмнителни сделки на Василев и съпругата му. Всяка банка е длъжна да идентифицира кой е реалният собственик на корпоративните й клиенти. Причините за това са много - противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, както и формирането на големи експозиции, посочва изданието като уточнява, че при КТБ проблемът е обратен - да се укрие реалният собственик. Някои от офшорките, за които се разбира, че са с краен собственик Василев, са сред кредитополучателите на банката като, ако отпуснатите суми се съберат, се надвишават всякакви тавани за големи експозиции към една група в Закона за кредитните институции. Това се е знаело от мениджмънта на банката, което означава, че той е бил наясно и с това, че към надзора на БНБ се подават документи с невярно съдържание, допълва вестникът.

Прокуратурата обвини квестори на КТБ за щети от над 1 млн. лв.

11 May 2018 11:31

След близо 3 години разследване, квесторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) за периода 2014 г. са обвинени в умишлена безстопанственост в особено големи размери, съобщи Софийска градска прокуратура (СГП). Те бяха назначени от БНБ, която по-късно се разграничи от действията им.  На 10 май СГП привлече към наказателна отговорност двама квестори на КТБ за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Станислав Лютов и Елена Костадинчева са обвинени за това, че в периода 20 август 2014 г. до 6 ноември 2014 г., действайки в качеството на длъжностни лица - квестори при КТБ, в съучастие, умишлено, при условията на продължавано престъпление, не са положили достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното им имущество, и от това последвали значителни щети в размер на 1 070 383.83 лева за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Двамата са с мярка за неотклонение подписка. Според обвинението двамата умишлено са разпоредили осчетоводяване на предсрочното прекратяване на 9 броя договори за индивидуални срочни депозити с привилегирован текущ годишен лихвен процент, вследствие на което депозитите били прехвърлени за изплащане към Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Тези им действия са в нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закон за гарантиране на влоговете в банките, според който: "Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на: 1. Лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители". Ако бъдат признати за виновни Станислав Лютов и Елена Костадинчева могат да получат наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заемат определена обществена или държавна длъжност и право да упражняват определена професия или дейност. Цесии, прихващания и изплащане на депозити През 2015 г. квесторите на КТБ и премиерът Бойко Борисов влязоха в задочен словесен двубой, след като Борисов ги обвини как неправомерно са преправили близо хиляда договора за преференциални депозити, така че титулярите им да могат да получат обезщетения от 100 хил. евро, на каквото не са имали право и така ФГВБ е бил ощетен със 100 млн. евро. Според Борисов двамата са отписвали и обезпечения по кредити към банката - на "Петрол", "Рубин", "Дунарит", "Авионамс", които тогава се държаха от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев. По думите на премиера, много компании, сред които и споменатите са си направили цесии и квесторите са освободили имуществото им. Парламентът обяви за нищожни цесии и прихващания, свързани с КТБ Тогава Лютов и Костадинчева поискаха експертна външна оценка на действията си в КТБ, за да докажат, че са работили законосъобразно. Те описаха свършеното от тях в доклад, изпратен на БНБ, на финансовия министър Владислав Горанов, на заместник главния прокурор и в парламента. "Обикновено когато някой излезе с позиция срещу мен, след това горчиво съжалява. Не за друго, защото аз не говоря празни приказки... За 15 г. няма някой, който да е написал позиция срещу мен да не е отишъл в затвор или поне да не е бил арестуван. Това показва практиката", заяви по повод действията им тогава Бойко Борисов.

Шефът на Спецпрокуратурата: Защитата иска да превърне процеса за КТБ в политически

10 May 2018 10:43

„Днес спокойно можеше да започнат разпитите на свидетели. Но защитата има интерес да бави процеса и законът й дава това право. Адвокатите знаят какви са доказателствата по делото и се страхуват”, коментира още Гешев