България

14 февруари 2018 09:14

За трети път делото "КТБ" не тръгна

Най-мащабното и с може би най-голяма важност дело в историята на България поне що се отнася за Прехода - това за фалита на КТБ, не успя да тръгне за трети път, предаде репортер на Actualno.com. Очаквайте подробности!...

източник: www.actualno.com
Виж повече

 
Свързани новини

ГЕРБ: Елена Йончева и Цветан Василев източиха КТБ

18 July 2018 10:48

ГЕРБ внася сигнал в прокуратурата срещу Елена Йончева. Това съобщиха Делян Добрев и Антон Тодоров на брифинг на партията. Добрев показа документи, според които депутатът от БСП има общ бизнес с Цветан Василев. От ГЕРБ твърдят, че именно чрез тази офшорка е ставало източването на КТБ. "Елена Йончева има общ бизнес 50:50 с Цветан Василев. Тези всички документи са публична информация, може да ги намерите в интернет. Не целим да направим скандал, а да ви уведомим, че на базата на тези документи аз и моите колеги внасяме сигнал в прокуратурата, КОНПИ и НАП, за да се провери има ли данни за пране на пари, има ли данни за други закононарушения. Надяваме се прокуратурата да извърши обстойна проверка". "Преди месеци, когато аз попитах Елена Йончева какви са ѝ отношенията с Цветан Василев - тя твърдеше, че няма такива. Сега обаче от тези документи става ясно, че дори му е сътрудник", заключи Добрев. "За тази офшорка се казва, че чрез нея е ставало източването на КТБ", добави депутатът Антон Тодоров, обяснявайки, че Елена Йончева е имала обща фирма с тази офшорка.

Бивш директор в БНБ е изтеглила пари от КТБ, като е знаела, че банката ще бъде затворена

18 July 2018 08:30

Бившият ръководител на управление "Банков надзор" в БНБ и настоящ заместник-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Нели Кордовска е уличена от новата Антикорупционна комисия в конфликт на интереси. Причината - буквално часове преди затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 20 юни, 2014 година, Кордовска е изтеглила личен влог от малко над 64 000 евро (64 195) от банката. Кордовска изтегля парите в 17:09 часа на 19 юни, 2014 година. Сигналът срещу

Генералният адвокат на Съда на ЕС подкрепи исковете на вложителите в КТБ

07 June 2018 20:40

Нов развой по казуса КТБ. Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз Юлияне Кокот изненадващо подкрепи вложителите, които съдят БНБ за обезщетение.

Едва 200 от общо 5 000 страници от обвинителния акт са прочетени по делото "КТБ"

29 May 2018 13:32

С четене на обвинителния акт в Специализирания наказателен съд продължава мегаделото за източването на Корпоративна търговска банка. Основната част от него е 5 000 страници, а до момента са прочетени едва около 200. Цитирайки Наказателно-процесуалния кодекс, адвокатите на 18-те подсъдими поискаха диспозитивът, в който подробно се изброява в какво ги обвинява прокуратурата, да прозвучи в съдебната зала. Прокуратурата видя в това опит да се бави стартът на процеса по същество, а в това - страх на

Цветан Василев притежавал десетки офшорки

26 May 2018 17:30

Мажоритарният собственик на КТБ, който в момента се намира в Белград, е бил собственик и на десетки офшорни компании. Това се разбира от документите по започналото вече дело за фалита на финансовата институция, съобщава "Дневник", позовавайки се на статия от седмичния "Капитал". За собствеността на офшорките на Василев става ясно предимно от от собственоръчно подписвани от него декларации, изпращани до външни институции, които изискват такива, за да отговорят на вътрешните си правила и регулаторни изисквания. Другата серия подписани документи от Василев е около смени в чуждестранните кантори, които движат регистрацията и операциите на офшорките му. Сред тях са и такива, свързани със сделки като тази за "Техномаркет", "Петрол" и др. Дадоха старт на делото "КТБ" без Цветан Василев В едно уверение до швейцарски банкер Василев оценява състоянието си на около половин милиард евро, което произхожда от управлението на банката и участие в проекти в различни сфери. Самата КТБ е придобита през 2001 г. чрез система от офшорни компании, припомня изданието. Друг източник на информация за фирмите на Василев в офшорни зони е кореспонденцията на прокуратурата с чужди служби, които са я сезирали за съмнителни сделки на Василев и съпругата му. Всяка банка е длъжна да идентифицира кой е реалният собственик на корпоративните й клиенти. Причините за това са много - противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, както и формирането на големи експозиции, посочва изданието като уточнява, че при КТБ проблемът е обратен - да се укрие реалният собственик. Някои от офшорките, за които се разбира, че са с краен собственик Василев, са сред кредитополучателите на банката като, ако отпуснатите суми се съберат, се надвишават всякакви тавани за големи експозиции към една група в Закона за кредитните институции. Това се е знаело от мениджмънта на банката, което означава, че той е бил наясно и с това, че към надзора на БНБ се подават документи с невярно съдържание, допълва вестникът.

Прокуратурата обвини квестори на КТБ за щети от над 1 млн. лв.

11 May 2018 11:31

След близо 3 години разследване, квесторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) за периода 2014 г. са обвинени в умишлена безстопанственост в особено големи размери, съобщи Софийска градска прокуратура (СГП). Те бяха назначени от БНБ, която по-късно се разграничи от действията им.  На 10 май СГП привлече към наказателна отговорност двама квестори на КТБ за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Станислав Лютов и Елена Костадинчева са обвинени за това, че в периода 20 август 2014 г. до 6 ноември 2014 г., действайки в качеството на длъжностни лица - квестори при КТБ, в съучастие, умишлено, при условията на продължавано престъпление, не са положили достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното им имущество, и от това последвали значителни щети в размер на 1 070 383.83 лева за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Двамата са с мярка за неотклонение подписка. Според обвинението двамата умишлено са разпоредили осчетоводяване на предсрочното прекратяване на 9 броя договори за индивидуални срочни депозити с привилегирован текущ годишен лихвен процент, вследствие на което депозитите били прехвърлени за изплащане към Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Тези им действия са в нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закон за гарантиране на влоговете в банките, според който: "Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на: 1. Лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители". Ако бъдат признати за виновни Станислав Лютов и Елена Костадинчева могат да получат наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заемат определена обществена или държавна длъжност и право да упражняват определена професия или дейност. Цесии, прихващания и изплащане на депозити През 2015 г. квесторите на КТБ и премиерът Бойко Борисов влязоха в задочен словесен двубой, след като Борисов ги обвини как неправомерно са преправили близо хиляда договора за преференциални депозити, така че титулярите им да могат да получат обезщетения от 100 хил. евро, на каквото не са имали право и така ФГВБ е бил ощетен със 100 млн. евро. Според Борисов двамата са отписвали и обезпечения по кредити към банката - на "Петрол", "Рубин", "Дунарит", "Авионамс", които тогава се държаха от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев. По думите на премиера, много компании, сред които и споменатите са си направили цесии и квесторите са освободили имуществото им. Парламентът обяви за нищожни цесии и прихващания, свързани с КТБ Тогава Лютов и Костадинчева поискаха експертна външна оценка на действията си в КТБ, за да докажат, че са работили законосъобразно. Те описаха свършеното от тях в доклад, изпратен на БНБ, на финансовия министър Владислав Горанов, на заместник главния прокурор и в парламента. "Обикновено когато някой излезе с позиция срещу мен, след това горчиво съжалява. Не за друго, защото аз не говоря празни приказки... За 15 г. няма някой, който да е написал позиция срещу мен да не е отишъл в затвор или поне да не е бил арестуван. Това показва практиката", заяви по повод действията им тогава Бойко Борисов.

Шефът на Спецпрокуратурата: Защитата иска да превърне процеса за КТБ в политически

10 May 2018 10:43

„Днес спокойно можеше да започнат разпитите на свидетели. Но защитата има интерес да бави процеса и законът й дава това право. Адвокатите знаят какви са доказателствата по делото и се страхуват”, коментира още Гешев

Делото "КТБ": 5000 страници от обвинението ще трябва да бъдат изчетени на глас

09 May 2018 17:03

Делото за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) започна по същество. В началото Специализираният наказателен съд уважи искането на адвокатите целият диспозитив на обвинителния акт да бъде изчетен. Става въпрос за около 5000 страници. Прокурорите пък обявиха, че това се използва за забавяне на делото. От своя страна съдията поиска всички да стоят прави по време на изчитането, но адвокатите не се съгласиха. "Дадох възможност на адвокатите и защитниците да кажат, че не желаят да се че

Очаква се процесът за фалита на КТБ да започне по същество

09 May 2018 06:35

Процесът КТБ, по който подсъдими са Цветан Василев и още 17 души, ще започне по същество днес.

Президентът засега няма да праща в КС закона на Пеевски

30 March 2018 08:25

Въпреки мнението си, че спорният закон "Пеевски" за КТБ противоречи на конституционния принцип на правовата държава, президентът Румен Радев засега не смята са сезира Конституционния съд по проблема. Такъв извод може да се направи от неопределения отговор, получен от президентството ...