България

14 март 2018 11:57

Окончателно приеха Закона срещу прането на пари

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене....

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ЕС постигна съгласие по нови наказания за прането на пари

07 June 2018 14:25

Съветът на ЕС потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за прилагане на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства, включително които се използват за терористични дейности.

България и още 7 в ЕС във "въртележка с ДДС"

04 May 2018 19:48

Европол обяви днес, че 58 души са били арестувани в рамките на полицейска операция на европейско ниво с цел разбиване на престъпна група, заподозряна в измами с ДДС за стотици милиони евро, съобщиха Франс прес и ДПА. В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния. При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на Евроюст, са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания. Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват Европол и Евроюст в отделни съобщения. Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро. Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет. Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария. Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. Европол посочва, че за три години групата е емитирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро. Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или закупуване на луксозни автомобили. "Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълват от Европол. Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка. Европол обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани.

Партии: Властта превръща всеки българин в потенциален престъпник

16 March 2018 17:45

„Да, България“, „Демократи за силна България“, "БЗНС“ , „ДЕОС“ и „ЗЕЛЕНИТЕ“ разпространиха официална позиция относно неограничената възможност на прокуратурата за намеса в стопанския оборот и за груба репресия на бизнеса, която прие на първо четене Комисията по правни въпроси на 44-то Народно събрание. "За пореден път, законотворците създадоха предпоставки за произвол на властимащите, вместо да изработят правни норми, които да уреждат адекватно и устойчиво реални проблеми в обществените отношения. Неуспешен е опитът на вносителите да оправдаят опасните промени с Анализа на европейски прокурори за структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България от края на 2016 г. Нито една от препоръките на европейските прокурори не може да бъде тълкувана и използвана като повод за погазване на основни свободи в нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз", пишат партиите. Ето и целия текст на позицията: Неограничена възможност на прокуратурата за намеса в стопанския оборот и за груба репресия на бизнеса прие на първо четене Комисията по правни въпроси на 44-то Народно събрание. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет, беше гласуван на 14 март 2018 г. За пореден път, законотворците създадоха предпоставки за произвол на властимащите, вместо да изработят правни норми, които да урежда...

ДАНС получи контрол над имотите и парите на политическия елит

15 March 2018 08:14

Депутатите едва ли разбраха как пуснаха ДАНС да им диша във врата при всяка тяхна или на някой техен близък операция или сделка, разкрива в. „Сега“. ДАНС получава контрол върху имотите и парите на хората от политическия елит в страната, както и върху всички операции, транзакции, сделки, свързани с въпросните имущества. Това става факт, след като вчера депутатите приеха изцяло нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Проектът бе внесен през лятото на миналата година от правителството с аргумент, че българското законодателство трябва да се синхронизира с европейското. Според закона "видни политически личности" са президент, депутати, премиер, министри, конституционни и върховни съдии, кметове, шефове на държавни предприятия, висши офицери, посланици, ръководители на централната банка и на Сметната палата, членовете на управителните съвети на политическите партии. На практика под контрол ще са и свързани с тях лица - съпрузи или лица, с които са във фактическо съжителство, както и техните деца, майки, бащи, братя, сестри. Допуска се събирането и обработването на информация и по отношение например на физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други делови взаимоотношения" с въпросната видна политическа личност или негови роднини. Законът предвижда, ако даден политик стане клиент например на банка, нотариус, застраховател, обменно бюро, правен консултант, реши да участва в ...

Парламентът ще гласува текстове от закона за мерките срещу изпирането на пари

14 March 2018 06:55

Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Питат КОНПИ: защо освободи 23 млн. на подсъдима

02 March 2018 10:31

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за проверка на фактите и обстоятелствата около прекратено през 2015 година производство на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и вдигнат запор над активи на обявената за общодържавно издирване финландска гражданка от руски произход Елизабет Елена вон Месинг. Между освободените активи са 23 млн. лв. в банкови сметки, дружествени дялове и недвижим имот. Така от две години осъдената на първа инстанция за пране на 1,5 милиарда лева финландска гражданка от руски произход разполага с всичките си активи и има сериозни съмнения, че те са изнесени от страната. Разследване на фонда започна след получаване в края на миналата година на сигнал с копие на документ с решение на КОНПИ и медийни публикации по темата. За да установи истинността на документа, от правния екип на фонда поискаха по ЗДОИ информация от комисията. След получен отказ е заведено дело, първото заседание по което е насрочено по-късно този месец. Предисторията През септември 2017 г. Вон Месинг и друг руски гражданин, Димитър Абрамкин, са осъдени от СГС на първа инстанция на десет години затвор и глоба от 628 милиона лева за пране на пари. Вон Месинг е задържана още в съдебната зала. Освен че срещу нея тече на втора инстанция "същинското" дело за прането на пари, Софийски апелативен съд отменя най-тежката мярка за неотклонение и налага нова - гаранция от 5 хиляди лева. Жената обаче жали и забраната да пътува в чужбина, пак пред СГС. В момента Вон Месинг се издирва с общодържавно издирване именно след разпореждане на Градския съд от януари 2018 година. Мотивите са, че в молбата си за промяна на мярката тя прилага документ от германски лекари. Разпоредената проверка от съдията обаче посредством Службата за сътрудничество по наказателни дела EUROJUST установява, че единият от лекарите е починал близо година преди издаването на документа. Така се разпорежда издирването на Вон Месинг, която обаче вече не присъства на заседанието. Според анализа на правния център на Антикорупционния фонд с оглед на съмненията за документално престъпление при искането за промяна на мярката за неотклонение, е важно да бъдат установени всички въпроси около процедурата по вдигане на запора на КОНПИ над активи на издирваната финландска гражданка от руски произход, пишат от фонда. И поставят въпросите: - извършена ли е обстойна проверка на автентичността на представените от Вон Мессинг документи и какви са характеристиките им, въз основа на които КОНПИ приема, че същите представляват годни доказателствени средства, въз основа на които да се приемат за установени твърдените от нея факти; - с оглед на това, че производството в Русия е отделяно по няколко наказателни производства, извършена ли е проверка от КОНПИ как действително е ставало това; - Проследена ли е връзката между наказателните производства от 2008г. до 2014г., водени срещу вон Месинг в Русия по цитираните в решението състави; - Извършена ли е самостоятелна и независима проверка от КОНПИ дали действително е прекратено производството срещу вон Месинг в Русия, във връзка с което е повдигнато обвинение в България и наложен запор на имуществото; - Извършена ли е проверка за съответствие на фактическите и правни основания, по които е повдигнато обвинението срещу Вон Мессинг в България спрямо тези, въз основа на които е образувано производството срещу нея от КОНПИ? Антикорупционният фонд внесе сигнал до новия ни приятел Юрий Чайка   Интересен щрих е неофициалната информация, която достигна до Клуб Z, че към днешна дата Вон Месинг поства неща във фейсбук профила си от... Санкт Петербург.

Испания съди руски депутат за пране на пари и връзки с мафията

20 February 2018 12:49

В Мадрид започна делото срещу руския депутат Владислав Резник и още 17 души, обвинени в пране на пари, съобщава Би Би Си. Престъпленията са извършвани в полза на мафиотската Тамбовскo-Малишевска групировка, оглавявана от Генади Петров и Александър Малишев. Резник, който е член на партията на руския президент Владимир Путин "Единна Русия" и неин зам.-председател, доскоро оглавяваше Комисията по финансови пазари в руската Дума. Съпругата му също е сред обвиняемите. Двамата бяха обявени за издирване от "Интерпол" по искане на испанските власти през 2016 г., но Националният съд в Мадрид отсъди в полза на Резник и международната заповед за арест беше оттеглена.  „Дойдох на съдебното заседание, защото не съм виновен в нищо и вярвам в испанското правосъдие“, коментира Резник. Франция обвини руския златен олигарх в пране на пари Случаят е от 2008 г., когато испанските власти арестуват 20 души, заподозрени във връзки с мафията. Самите престъпления датират от началото на 90-те, когато руски олигарси започват да си купуват луксозни имоти на Балеарските острови и Коста дел Сол. Според прокуратурата в Мадрид по този начин са изпрани над 50 милиона евро за групировката на Петров и Малишев. В Русия членове на организацията са обвинени в убийства, трафик на наркотици и оръжия, изнудване и фалшификации. Разследването на схемата за пране на пари продължи повече от 11 години. Обвинението се позовава на записи от телефонни разговори, на които се чува как заподозрените разговарят с двамата мафиотски босове. Освен това един от обвиняемите, Михаил Ребо, се съгласява да сътрудничи на властите в замяна на по-малка присъда. Прокуратурата иска петгодишни присъди за обвиняемите и глоби, които може да достигат до 100 милиона долара. За основния обвиняем Генадий Петров прокуратурата иска 8,5 години затвор, но обвиненията срещу него са отделени в друго съдебно производство. Бившият руски агент Александър Литвиненко, убит в Лондон с радиоактивния полоний-210 през 2006 г., е сътрудничил на испанските власти по случая, припомня Би Би Си. Дейността му в Испания стана ясна в процеса на разследването на убийството му. САЩ обвиниха руснак в пране на 4 милиарда долара чрез биткойн Като председател на Комисията по финансови пазари в Думата, Резник бе сред авторите на приетия през 2006 г. Закон за предотваряване на прането на пари от престъпна дейност и финанирането на тероризма, който установява затегнат контрол върху банковите операции.

Глоба за стотици милиони долари наложи САЩ на холандска банка

08 February 2018 07:40

Американските власти наложиха глоба от близо 370 млн. долара на холандската банка Rabobank, защото е допуснала през нея да преминават милиони долари на мексикански наркотрафиканти, предаде БГНЕС. Калифорнийският клон на банката Rabobank National Association е признал вина, както и че се е опитал да възпрепятства разследването на министерството на финансите и банковия регулатор. Банката е обвинена, че нейни служители в продължение на пет години са прикривали информации от разследващите. Глобата

Разбиха престъпна група за пране на пари чрез уанкойн

19 January 2018 14:10

При спецакция е разбита международна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн, информираха от спецпрокуратурата. Разследването е на базата на международна поръчка за правна помощ от германския град Билефелд.

Глоба в размер на 70 млн. USD

05 January 2018 14:33

Американските власти глобиха Citigroup за нарушаване на законодателството в сферата на прането на пари. Информацията дойде от банковия регулатор на Министерство на финансите на САЩ – Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Глобата е в размер на 70 млн. USD и е наложена, тъй като банката не е изпълнила заповед на OCC от 2012 г. В нея се посочва, че Citigroup не се справя с изпълнението на закона в частта опазване на банкова тайна, както и че допуска нарушения в борбата с прането на пари....