България

14 март 2018 11:57

Окончателно приеха Закона срещу прането на пари

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене....

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Спецпрокуратурата влезе в офиси на дружества, стопанисващи две заведения в София

14 September 2018 09:15

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна извършването на претърсвания и изземвания в офиси на дружества в гр. София, стопанисващи заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“, обиски на лица и разпити на свидетели на територията на гр. София, с цел задържане на ръководните нива на организираната престъпна група.

Брюксел иска по-строг надзор срещу прането на пари

12 September 2018 12:51

Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в разпространено днес съобщение на ЕК, цитирано от БТА. ЕЦБ остави банка в Латвия да фалира заради пране на пари В Брюксел смятат, че независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с прането на пари скорошни случаи в банки в Съюза са дали повод за тревоги. Това подсказало, че тези правила не винаги се спазват и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. „Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки“, изтъкват от централата на Комисията. По тази причина тя предлага да бъде променен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили неговата роля в надзора върху финансовия сектор за борба с прането на пари. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления. САЩ разследват Дойче банк за пране на руски пари Ето какво предлагат от Еврокомисията. Засилване на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на ЕБО и неговите пълномощия да бъдат подсилени с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от всички съответни органи за риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.  Какво ще донесе промяната в Регламента? • Ще помогне нарушенията на правилата за борба с прането на пари да се разследват последователно. ЕБО ще може да изисква от националните надзорни власти за борба с тази дейност да разследват предполагаеми тежки нарушения и да предприемат целенасочени действия, като например наказания; • Ще предвижда, че националните надзорни власти за борба с прането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с властите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните власти не предприемат действия, Органът да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор; • Ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска; • Ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с прането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т .нар. центрове за данни); • Ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по трансгранични случаи; • Ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари. Пълноценно използване на съществуващите средства за надзор  ЕК приканва европейските надзорни власти, особено ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат властите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с прането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора. Комисията приканва Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните власти за борба с прането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация. Какво следва? Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на ЕБО ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. Тези промени ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 г.

Иван Гешев: Заводът за нелегални цигари в Карнобат е с работници от Армения, задържани са над 10-има

05 September 2018 11:36

Сред арестуваните е и бизнесменът Миню Стайков, разследва се престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в големи размери

ФБР арестува четирима руснаци

08 August 2018 11:05

Федералното бюро за разследване арестуван четирима руски граждани в Съединените американски щати, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация на руската дипломатическа мисия. От руското консулство в Ню Йорк посочиха, че задържаните лица са били обвинени в икономически престъпления. Американските сили на реда са ги арестували за пране на пари и финансови измами. Един от руските граждани е задържан в Бостън, след което е бил отведен в Ню Йорк. Други двама са в Лос Анджелис. От консулството посочиха, че не знаят местоположението на четвъртия руснак, и следят отблизо развитието на разследването и делото. Според източници единият руснак е закопчан на бостънското летище след кацане от Цюрих. Радио „Свободна Европа“ съобщи, че задържаните лица са част от група от хора, предимно от страни от бившия Съветски съюз, които са били в мащабна схема за пране на пари и други измами. В групата е имало граждани на Русия, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Украйна, сочат данните на прокуратурата.

Скандал за пране на пари в Danske Bank

12 July 2018 18:50

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank Андерс Мейнерт Йоргенсен подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава в. "Уолстрий джърнъл". През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ѝ клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007-а и 2015-а година, отбелязва БНР. Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на банката Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени. Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014-а година, каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари. В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства. "Само оторизирани власти могат да решат, дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт. Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датски власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата. "Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър. Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване.

Бивш кмет на Солун с втора присъда за пране на пари и корупция

06 July 2018 21:02

Василис Папагеоргопулос е бивш шампион по спринт

Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

05 July 2018 12:27

Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.Сумата е значително по-голяма от тази от 25...

ЕС постигна съгласие по нови наказания за прането на пари

07 June 2018 14:25

Съветът на ЕС потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за прилагане на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства, включително които се използват за терористични дейности.

България и още 7 в ЕС във "въртележка с ДДС"

04 May 2018 19:48

Европол обяви днес, че 58 души са били арестувани в рамките на полицейска операция на европейско ниво с цел разбиване на престъпна група, заподозряна в измами с ДДС за стотици милиони евро, съобщиха Франс прес и ДПА. В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния. При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на Евроюст, са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания. Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват Европол и Евроюст в отделни съобщения. Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро. Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет. Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария. Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. Европол посочва, че за три години групата е емитирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро. Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или закупуване на луксозни автомобили. "Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълват от Европол. Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка. Европол обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани.

Партии: Властта превръща всеки българин в потенциален престъпник

16 March 2018 17:45

„Да, България“, „Демократи за силна България“, "БЗНС“ , „ДЕОС“ и „ЗЕЛЕНИТЕ“ разпространиха официална позиция относно неограничената възможност на прокуратурата за намеса в стопанския оборот и за груба репресия на бизнеса, която прие на първо четене Комисията по правни въпроси на 44-то Народно събрание. "За пореден път, законотворците създадоха предпоставки за произвол на властимащите, вместо да изработят правни норми, които да уреждат адекватно и устойчиво реални проблеми в обществените отношения. Неуспешен е опитът на вносителите да оправдаят опасните промени с Анализа на европейски прокурори за структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България от края на 2016 г. Нито една от препоръките на европейските прокурори не може да бъде тълкувана и използвана като повод за погазване на основни свободи в нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз", пишат партиите. Ето и целия текст на позицията: Неограничена възможност на прокуратурата за намеса в стопанския оборот и за груба репресия на бизнеса прие на първо четене Комисията по правни въпроси на 44-то Народно събрание. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет, беше гласуван на 14 март 2018 г. За пореден път, законотворците създадоха предпоставки за произвол на властимащите, вместо да изработят правни норми, които да урежда...